上海锦江国际实业投资股份有限公司

    Shanghai Jin Jiang International Industrial Investment Co., Ltd.

    2010 年第一次临时股东大会

    会议资料

    2010 年12 月28 日2

    文 件 目 录

    一、股东大会议程

    二、关于修改公司章程部分条款的议案3

    股东大会议程

    会议名称 上海锦江国际实业投资股份有限公司2010 年第一次临时股东大会

    会议时间 2010 年12 月28 日下午2：00

    会议地点 中共上海市委党校海兴大厦（虹漕南路200 号）

    会议召开方式 现场会议 会议召集人 公司董事会

    会议主持人 沈懋兴 董事长 会议法律见证 上海市方达律师事务所

    一、工作人员介绍到会嘉宾

    二、主持人宣布会议开始，会议进入议案审议阶段，并请相关人员

    作如下报告：

    审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

    三、股东提问和发言

    四、主持人宣布出席会议股东及代表股份数情况

    五、工作人员宣读《大会表决办法》

    六、会议对以上议案报告进行逐项审议和投票表决

    七、主持人宣布休息20 分钟

    八、工作人员宣布大会表决结果

    九、上海市方达律师事务所委派律师宣读《法律意见书》

    十、主持人宣布会议结束

    会

    议

    议

    程4

    关于修改公司章程部分条款的议案

    锦江国际（集团）有限公司拟将其持有本公司的212,586,460 股流通股份转

    让给上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（以下简称“本次股份转让”）。鉴

    于此，对《上海锦江国际实业投资股份有限公司章程》（以下简称“原公司章程”）

    做出如下相应修订：

    原公司章程第十八条修改为：

    第十八条 公司发起人为上海锦江(集团)公司(现名为锦江国际(集团)有限

    公司) ， 公司成立时以所持公司改制前的注册资本出资认购的股份数为

    106,792,200 股，占公司当时注册资本的38.58%。

    发起人锦江国际(集团)有限公司已将其持有的公司股份转让给上海锦江国

    际酒店（集团）股份有限公司；上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司目前持

    有股份数为212,586,460 股，占公司注册资本的38.54%。

    原公司章程的上述修改，待本公司的股东大会审议通过，并获得全部政府机

    关对本次股份转让事项以及相关事项的批准、同意及许可后生效。

    以上议案请各位股东审议。