股票简称(A 股/B 股)：锦江投资 锦投 B 股   证券代码(A 股/B 股)：600650 900914   编号：临 2011-008



                    上海锦江国际实业投资股份有限公司
                    第六届董事会第十五次会议决议公告
                      暨召开 2010 年度股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司第六届董事会第十五次会议于 2011 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议
应到董事 11 人，实到 11 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，所作决议合法有效。
     会议经审议表决，一致通过如下决议：
     一、审议通过《2011 年第一季度报告》；
     二、审议通过《关于召开 2010 年度股东大会事宜的议案》；
     三、审议通过《董事会秘书工作制度》。
     公司召开 2010 年度股东大会有关事宜通知如下：
     1、会议时间
     2011 年 5 月 27 日（星期五）下午 2：00
     2、会议地点
     中共上海市委党校海兴大厦（上海市虹漕南路 200 号，公交 92 路、93 路、
122 路、909 路可以抵达）
     3、会议召集人
     公司董事会
     4、会议主要议程
     1）审议《2010 年度董事会工作报告》；
     2）审议《2010 年度监事会工作报告》；
     3）审议《2010 年度财务决算报告》；
     4）审议《关于 2010 年度利润分配的议案》；
     5）审议《2010 年年度报告》；
     6）审议《关于 2011 年度续聘会计师事务所有关事项的议案》；


                                                                                                   1
    7）审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司
银行贷款提供担保的议案》。
    5、出席会议人员
    1）截止 2011 年 5 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的 A 股股东及 2011 年 5 月 17 日登记在册的 B 股股东(B 股最后交易日为 5 月
12 日)。
    2）符合上述条件的股东所委托的代理人。
    3）本公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。
    6、会议登记办法
    1）凡符合上述资格股东，凭股东帐户卡、本人身份证（委托出席者还须持授
权委托书及本人身份证，法人股东代表持单位授权委托书及本人身份证）登记，或
以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以收到邮戳为准）及传真方式登记截止时
间为 2011 年 5 月 19 日。
    未登记不影响“股权登记日” 登记在册的股东出席股东大会。
    2）现场登记时间：2011 年 5 月 19 日（星期四）上午 9：00--下午 4：00
    3）现场登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），靠近江
苏路。乘地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，也可乘公交车 01 路、62 路、562 路、923
路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路到达。
    “现场登记地址”问询联系电话：021-52383317
    7、会期半天,与会股东及代表交通、宿食费用自理。
    8、通讯方式
    地址：上海市延安东路 100 号 28 楼          邮政编码： 200002
    联系电话：021-63218800--405                传真：021-63213119
    联系部门： 董事会秘书室




                                           上海锦江国际实业投资股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2011 年 4 月 29 日



                                                                                2
附件：
                                    授 权 委 托 书


      兹全权委托              先生（女士）代表本单位（个人）出席 2011 年 5 月 27
日召开的上海锦江国际实业投资股份有限公司 2010 年度股东大会，并代为行使表
决权。


序号                     议        案                         投票指示
  1      2010 年度董事会工作报告                     □同意   □反对     □弃权
  2      2010 年度监事会工作报告                     □同意   □反对     □弃权
  3      2010 年度财务决算报告                       □同意   □反对     □弃权
  4      关于 2010 年度利润分配的议案                □同意   □反对     □弃权
  5      2010 年年度报告                             □同意   □反对     □弃权
         关于 2011 年度续聘会计师事务所有关事
  6      项的议案                             □同意          □反对     □弃权
         关于授权上海锦江汽车服务有限公司为
  7      下属控股子公司、参股公司银行贷款提 □同意            □反对     □弃权
         供担保的议案


      委托人姓名（名称）：                   受托人姓名（名称）：
      委托人身份证号码：                     受托人身份证号码：
      委托人持股数：                         受托人签字（盖章）：
      委托人股东账号：
      委托期限：
      委托人签字（盖章）：
      委托日期：2011 年       月    日
      （注：本授权委托书复印及重新打印件均有效）




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