股票简称(A 股/B 股)：锦江投资   锦投 B 股   证券代码(A 股/B 股)：600650   900914   编号：临 2011-011




               上海锦江国际实业投资股份有限公司
               第六届董事会第十七次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      公司第六届董事会第十七次会议于 2011 年 8 月 16 日以书面方式

发出会议通知，并于 2011 年 8 月 26 日在本公司会议室召开。会议应

到董事 11 人，实到 11 人，公司监事列席会议。本次会议符合《公司

法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由沈懋兴

董事长主持。

      会议经审议表决，一致通过如下决议：

      一、审议通过《2011 年半年度报告及摘要》；

      二、审议通过《关于制订<关联交易管理制度>的议案》。

      《关联交易管理制度》详细内容，见上海证券交易所网站：

http://www.sse.com.cn。

      特此公告。



                                            上海锦江国际实业投资股份有限公司

                                                                                         董事会

                                                                          2011 年 8 月 30 日