股票简称(A 股/B 股)：锦江投资 锦投 B 股   证券代码(A 股/B 股)：600650 900914     编号：临 2011-012



                上海锦江国际实业投资股份有限公司
                第六届董事会第十八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司第六届董事会第十八次会议于 2011 年 9 月 16 日在公司会议室召开。会议
应到董事 11 人，实到 11 人，公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由沈懋兴董事长主持。
     经审议表决，一致通过《关于聘任戎平涛担任公司副总裁职务的议案》。
     根据《公司章程》的有关规定，经首席执行官提名，聘任戎平涛为公司副总
裁，任期与本届董事会任期一致。
     独立董事关于高级管理人员聘任的独立意见：
     公司第六届董事会第十八次会议通过决议，聘任戎平涛为公司副总裁。作为公
司的独立董事，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规
定，基于独立判断的原则，现发表独立意见如下：
     1、经审阅戎平涛个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于
高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁
入尚未解除的现象。任职资格合法。
     2、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
                                            独立董事：胡茂元         刘永章     陆红贵     林莉华
     特此公告。
                                                       上海锦江国际实业投资股份有限公司
                                                                                           董事会
                                                                               2011 年 9 月 20 日


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附：戎平涛简历
    戎平涛，男，1956 年 12 月出生，硕士研究生学历。历任上海市旅游汽车公司
总经理、上海锦江汽车服务有限公司副总经理、上海锦江商旅汽车服务股份有限公
司总经理（兼）、上海锦江汽车服务有限公司总经理。




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