上海锦江国际实业投资股份有限公司


                           独立董事
                   2011 年度述职报告


各位股东：

    作为公司董事会的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在

上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和公司《章程》、《独

立董事制度》等相关规定，认真履行职责，发挥了独立董事应有的作

用。

    一、参加董事会会议情况

    报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，独立董事对需董事会决

策的重大事项，均通过阅读会议材料、现场考察以及向公司问询等方

式了解情况，并作出独立、客观、审慎的判断，在董事会会议上充分

发表各自的意见。报告期内，独立董事对提交董事会审议的议案，均

投了赞成票。具体出席董事会会议情况如下：
 独立董   本年应参加   亲自出 委托出
                                                 备注
 事姓名   董事会次数   席（次） 席（次）
 胡茂元       7            6        1    委托刘永章出席
 刘永章       7            7        0
 陆红贵       7            6        1    委托林莉华出席
 林莉华       7            7        0
    二、发表独立意见情况

    2011年3月29日，独立董事就公司第六届董事会第十四次会议审


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议的《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股

公司银行贷款提供担保的议案》、《2010年年度报告》中对外担保情

况、《关于2010年度公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于2011

年度预计日常关联交易的议案》、《关于聘任濮荣平担任公司财务总

监职务的议案》发表了专项说明及独立意见。

    2011年9月16日，独立董事就公司第六届董事会第十八次会议审

议的《关于聘任戎平涛担任公司副总裁职务的议案》发表了独立意见。

    2011年11月30日，独立董事就公司第六届董事会第二十次会议审

议的《关于同意上海锦江汽车服务有限公司为上海锦江通永汽车销售

服务有限公司融资提供担保的议案》、《关于同意与锦江国际电子商

务有限公司日常关联交易的议案》发表了专项说明及独立意见。

    三、年报编制、审计和披露过程中的工作情况

    根据中国证监会关于年报工作的要求，在公司2011年年报编制、

审计和披露工作期间，独立董事先后召开两次会议，听取公司管理层

关于公司年度财务状况和经营成果情况汇报、公司年度生产经营情况

及重大事项进展情况汇报，并实地考察下属核心企业；听取公司年审

注册会计师关于公司年度财务报告审计计划介绍、公司年度财务报告

的初审意见，并就相关情况与之进行了沟通。

    四、维护投资者权益方面的工作情况

    1、关注公司的信息披露工作，按上海证券交易所《股票上市规

则》、公司《信息披露事务管理制度》等规定，监督和核查公司信息

披露的真实、及时、准确、完整。


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    2、关注公司执行法律、法规及《公司章程》等相关规定情况，

促进董事会合法、合规、科学决策，董事和高管人员勤勉履职。

    3、关注公司的生产经营、管理和内部控制等情况，参与公司董

事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的相关工作，促进

公司的持续发展。

    五、行使独立董事特别职权的情况

    报告期内，独立董事没有行使以下特别职权：

    1、提议召开董事会；

    2、向董事会提议召开临时股东大会；

    3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行

审计和咨询。

    特此报告。




                   独立董事：胡茂元、刘永章、陆红贵、林莉华

                                               2012年3月23日




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