证券代码(A 股\B 股)： 600650\900914   股票简称(A 股\B 股)：锦江投资\锦投 B 股   编号：临 2012-003




              上海锦江国际实业投资股份有限公司
                  2012 年度预计日常关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、全年预计日常关联交易基本情况
                                                                               单位：万元
                                                                         占同类交
                                  关联交易     关联交易       关联交               去年
         关联交易方                                                      易金额的
                                    类型         内容         易金额               金额
                                                                         比例(%)
 锦江国际(集团)有限公                          车辆客运
                                 提供劳务                         200             <1        48
 司                                            收入
 上海锦江国际酒店(集
                                               车辆客运
 团)股份有限公司下属公           提供劳务                      1,500              <1       381
                                               收入
 司
 锦江国际(集团)有限公                          管理服务
                                 提供劳务                         200             <1        30
 司下属公司                                    收入
 上海锦江国际酒店(集
                                               商品销售
 团)股份有限公司下属公            销售商品                        400             <1       187
                                               收入
 司
 锦江国际(集团)有限公
                                 购买商品      采购物品            50             <1        26
 司
 上海锦江国际酒店(集
 团)股份有限公司下属公            购买商品     采购物品           200             <1        38
 司
 锦江国际(集团)有限公
                                 接受劳务      停车费              50             <1        18
 司下属公司
 锦江之星旅馆有限公司            接受劳务      管理费用           100            100        47
 锦江国际电子商务有限
                                 接受劳务      管理费用           100            100         -
 公司
 锦江国际(集团)有限公
                                 其它流出      利息支出           500             90       354
 司
                                  土地使用
 锦江国际(集团)有限公 接 受 资 产
                                  权、房屋                        500             <5       312
 司                   使用权
                                  租赁
 合计                      -           -                       3,800                - 1,441



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    二、关联方和关联关系介绍
    1、锦江国际（集团）有限公司
    法人代表：俞敏亮
    注册资本：20 亿元人民币
    注册地址：上海市延安东路 100 号 23 楼
    主要经营业务或管理活动：国有资产经营与管理、企业投资及管理、饭店管
理、游乐业配套服务、国内贸易、物业管理及相关项目的咨询等。
    关联关系：锦江国际（集团）有限公司是本公司控股股东上海锦江国际酒店
（集团）股份有限公司的控股股东。
    2、上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司
    法人代表：俞敏亮
    注册资本： 55.66 亿元人民币
    注册地址：上海市杨新东路 24 号 316-318 室
    主营业务：酒店经营（限分支机构）、酒店管理、酒店投资、企业投资管理，
国内贸易，自有办公楼、公寓租赁，泊车、培训及相关项目的咨询。
    关联关系：上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司是本公司控股股东。
    3、锦江之星旅馆有限公司
    法人代表：徐祖荣
    注册资本：1.79 亿元人民币
    注册地址：上海市浦建路 1121 号 101-103 室
    主营业务：宾馆业投资、咨询、管理，宾馆业设备配售等。
   关联关系：锦江之星旅馆有限公司是本公司控股股东上海锦江国际酒店（集
团）股份有限公司的下属公司。
    4、锦江国际电子商务有限公司
    住所：广中西路 757 号 812 室
    法定代表人：陈礼明
    注册资本：人民币壹亿元
    经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融服务），信息技术领域内的
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资，商务信息咨询，会展服


                                                                      2
务，票务代理，酒店和餐饮信息咨询服务，订房服务，旅游信息咨询（不得从事
旅行社业务），企业管理咨询，企业形象策划，设计、制作各类广告，国内贸易
（取得许可证后方可从事经营活动），从事货物与技术的进出口业务。
    关联关系：锦江国际电子商务有限公司是本公司控股股东上海锦江国际酒店
（集团）股份有限公司的控股股东锦江国际（集团）有限公司下属公司。
   三、定价政策和结算方式
    公司与关联方的日常关联交易，按规定签订相关协议，交易双方按照公平、
公正、合理的原则，参照市场价格执行，以货币方式结算。
   四、交易目的和交易对公司的影响
    上述关联交易是公司日常必要的业务往来，有利于公司降低生产经营成本和
销售费用。
   上述关联交易以公允为原则，无损害公司利益的情形。此类关联交易占同类
交易或公司总交易量的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影
响很小。此类关联交易不影响公司的独立性。
   五、审议程序
    1、公司董事会审计委员会 2012 年第二次会议审议通过该项关联交易议案，
并发表如下意见：
    该项关联交易是公司日常经营中，必要的日常业务往来，同时也有利于公司
降低生产经营成本和销售费用。公司与关联方交易时按照公允原则，参照市场价
格执行，无损害公司整体利益的情形。同意提请公司董事会审议。
    2、公司第六届董事会第二十一次会审议通过该项关联交易议案，关联董事
沈懋兴、陈文君、马名驹、张宝华对此议案回避表决。
    3、独立董事胡茂元、刘永章、陆红贵、林莉华同意上述关联交易议案，并
发表独立意见认为：
   该项关联交易议案，经独立董事事前认可后，提交董事会审议。董事会审议
该项议案时，关联董事沈懋兴、陈文君、马名驹、张宝华均回避表决。决策程序
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
   公司日常经营中，需与部分关联方发生一些必要的业务往来。经了解和查阅
有关资料，关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，


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具备完全的履约能力，形成坏账的可能性较小。公司与关联方交易时按照公允原
则，参照市场价格执行。
   该项关联交易有利于公司降低生产经营成本和销售费用，无损害公司利益的
情形。该项关联交易占同类交易或公司交易总量比例较小，对公司本期及未来财
务状况、经营成果影响很小，不影响公司独立性。
   六、备查文件
    1、公司董事会审计委员会审核意见；
    2、公司第六届董事会第二十一次会决议；
    3、公司独立董事意见。




                                        上海锦江国际实业投资股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                        2012 年 3 月 27 日




                                                                         4