股票简称(A 股\B 股)：锦江投资\锦投 B 股   证券代码(A 股\B 股)：600650\900914   编号：临 2012-004




                上海锦江国际实业投资股份有限公司
              第六届董事会第二十三次会议决议公告
                   暨召开 2011 年度股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司第六届董事会第二十三次会议于 2012 年 5 月 9 日以通讯方式召开。会议
应到董事 11 人，实到 11 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，所作决议合法有效。
     会议经审议表决，一致通过如下决议：
     一、审议通过《关于公司董事会延期换届选举的议案》，提请股东大会审议。
     公司第六届董事会于 2009 年 5 月 22 日由公司 2008 年度股东大会选举产生，
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，第六届董事会董事
任期应于 2012 年 5 月 21 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人提名工作仍在
进行中，为此，公司董事会延期换届选举。公司董事会专门委员会和经营管理层任
期亦相应顺延。
     公司将在 2012 年 10 月 31 日前完成董事会换届选举工作。在换届选举完成之
前，公司第六届董事会成员及高级管理人员仍将继续依照法律、法规和《公司章
程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和职责。
     二、审议通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。
     公司召开 2011 年度股东大会有关事宜通知如下：
     1、会议时间
     2012 年 6 月 1 日（星期五）下午 2：00
     2、会议地点
     中共上海市委党校海兴大厦（上海市虹漕南路 200 号，公交 92 路、93 路、
122 路、909 路可以抵达）
     3、会议召集人


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       公司董事会
       4、会议主要议程
       1）审议《2011 年度董事会工作报告》；
       2）审议《2011 年度监事会工作报告》；
       3）审议《2011 年度财务决算报告》；
       4）审议《关于 2011 年度利润分配的议案》；
       5）审议《2011 年年度报告》；
       6）审议《关于 2012 年度聘请会计师事务所有关事项的议案》；
       7）审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司
银行贷款提供担保的议案》；
       8）审议《关于公司董事会延期换届选举的议案》；
       9）审议《关于公司监事会延期换届选举的议案》。
       5、出席会议人员
       1）2012 年 5 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的本公司 A 股股东及 2012 年 5 月 22 日登记在册的本公司 B 股股东(B 股最后交易
日为 5 月 17 日)。
       2）符合上述条件的股东所委托的代理人。
       3）本公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。
       6、会议登记办法
       1）凡符合上述资格股东，凭股东帐户卡、本人身份证（委托出席者还须持授
权委托书(见附件)及受托人本人身份证，法人股东代表持单位授权委托书(见附件)
及受托人本人身份证）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以收到邮
戳为准）及传真方式登记截止时间为 2012 年 5 月 24 日。
       未登记不影响“股权登记日” 登记在册的本公司股东出席股东大会。
       2）现场登记时间：2012 年 5 月 24 日（星期四）上午 9：00--下午 4：00
       3）现场登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼上海维一软
件有限公司内），靠近江苏路。乘地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，也可乘公交车
01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路到
达。
       现场登记问询电话：021-52383317



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      7、会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。
      8、会议联系方式
      地址：上海市延安东路 100 号 28 楼        邮政编码： 200002
      联系电话：021-63218800--405              传真：021-63213119
      联系部门： 董事会秘书室




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                                                                          董事会
                                                               2012 年 5 月 11 日


附件：
                                  授 权 委 托 书


      兹全权委托             先生（女士）代表本单位（个人）出席 2012 年 6 月 1
日召开的上海锦江国际实业投资股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表
决权。


序号                    议      案                          投票指示
  1      2011 年度董事会工作报告                   □同意    □反对    □弃权
  2      2011 年度监事会工作报告                   □同意    □反对    □弃权
  3      2011 年度财务决算报告                     □同意    □反对    □弃权
  4      关于 2011 年度利润分配的议案              □同意    □反对    □弃权
  5      2011 年年度报告                           □同意    □反对    □弃权
         关于 2012 年度聘请会计师事务所有关事
  6      项的议案                             □同意         □反对    □弃权
         关于授权上海锦江汽车服务有限公司为
  7      下属控股子公司、参股公司银行贷款提 □同意           □反对    □弃权
         供担保的议案
  8      关于公司董事会延期换届选举的议案          □同意    □反对    □弃权
  9      关于公司监事会延期换届选举的议案          □同意    □反对    □弃权



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委托人姓名（名称）：               受托人姓名（名称）：
委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：
委托人持股数：                     受托人签字（盖章）：
委托人股东账号：
委托期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：2012 年    月   日
（注：本授权委托书复印及重新打印件均有效）




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