股票简称(A 股/B 股)：锦江投资 锦投 B 股 证券代码(A 股/B 股)：600650 900914 编号：临 2012-006
上海锦江国际实业投资股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议无否决提案或修改提案的情况；
*本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司于 2012 年 6 月 1 日下午在中共上海市委党校海兴大厦召开 2011 年度股
东大会。出席本次会议的股东及股东代表共 95 人，代表股份 218,345,377 股，
占公司总股本的 39.5833%。其中：
A 股股东及股东代表 60 人，代表股份数为：215,983,210 股，占 A 股股份总
数的 55.3009%，占公司股份总数的 39.1550%。
B 股股东及股东代表共 35 人，代表股份数为：2,362,167 股，占 B 股股份总
数的 1.4667%，占公司股份总数的 0.4282%。
会议由公司董事会召集，董事长沈懋兴主持。公司部分董事、监事及高级管
理人员等出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、议案审议情况
会议审议并以记名投票方式通过如下议案：
1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度监事会工作报告
3、2011 年度财务决算报告
4、关于 2011 年度利润分配的议案
5、2011 年年度报告
6、关于 2012 年度聘请会计师事务所有关事项的议案
7、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行
贷款提供担保的议案
8、关于公司董事会延期换届选举的议案
1
9、关于公司监事会延期换届选举的议案
上述议案公司分别于 2012 年 3 月 27 日、5 月 11 日在《上海证券报》、《大
公报》或上海证券交易所网站披露，投资者可以通过上海证券交易所网站
http//www.ssc.com.cn 查询。
上述议案具体表决情况，见附后的《2011 年度股东大会表决结果》。
三、律师见证情况
本次会议经上海市方达律师事务所黄伟民、刘一苇律师现场见证并出具《法
律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的
规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次
股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
附：《2011 年度股东大会表决结果》
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会
2012 年 6 月 2 日
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上海锦江国际实业投资股份有限公司
2011 年度股东大会表决结果
一、2011 年度董事会工作报告
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 218,345,377 218,092,172 12,213 240,992 99.8840%
A 股股东 215,983,210 215,875,205 713 107,292 99.9500%
B 股股东 2,362,167 2,216,967 11,500 133,700 93.8531%
二、2011 年度监事会工作报告
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 218,345,377 218,092,172 12,213 240,992 99.8840%
A 股股东 215,983,210 215,875,205 713 107,292 99.9500%
B 股股东 2,362,167 2,216,967 11,500 133,700 93.8531%
三、2011 年度财务决算报告
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 218,345,377 218,092,172 12,213 240,992 99.8840%
A 股股东 215,983,210 215,875,205 713 107,292 99.9500%
B 股股东 2,362,167 2,216,967 11,500 133,700 93.8531%
四、关于 2011 年度利润分配的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 218,345,377 217,879,752 224,633 240,992 99.7867%
A 股股东 215,983,210 215,722,585 153,333 107,292 99.8793%
B 股股东 2,362,167 2,157,167 71,300 133,700 91.3215%
五、2011 年年度报告
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 218,345,377 218,092,172 12,213 240,992 99.8840%
A 股股东 215,983,210 215,875,205 713 107,292 99.9500%
B 股股东 2,362,167 2,216,967 11,500 133,700 93.8531%
六、关于 2012 年度聘请会计师事务所有关事项的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 218,345,377 218,092,172 12,213 240,992 99.8840%
A 股股东 215,983,210 215,875,205 713 107,292 99.9500%
B 股股东 2,362,167 2,216,967 11,500 133,700 93.8531%
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七、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷
款提供担保的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 218,345,377 216,367,725 1,736,660 240,992 99.0943%
A 股股东 215,983,210 215,875,205 713 107,292 99.9500%
B 股股东 2,362,167 492,520 1,735,947 133,700 20.8503%
八、关于公司董事会延期换届选举的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 218,345,377 218,046,372 58,013 240,992 99.8631%
A 股股东 215,983,210 215,875,205 713 107,292 99.9500%
B 股股东 2,362,167 2,171,167 57,300 133,700 91.9142%
九、关于公司监事会延期换届选举的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 218,345,377 218,046,372 58,013 240,992 99.8631%
A 股股东 215,983,210 215,875,205 713 107,292 99.9500%
B 股股东 2,362,167 2,171,167 57,300 133,700 91.9142%
上海锦江国际实业投资股份有限公司
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