锦江投资：2012年第一次临时股东大会会议资料2012-09-18
上海锦江国际实业投资股份有限公司
Shanghai Jin Jiang International Industrial Investment Co., Ltd.
2012 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
2012 年 9 月 26 日
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目 录
一、会议议程
二、会议表决办法
三、关于修改《公司章程》的议案
四、关于董事会换届选举的议案
五、关于监事会换届选举的议案
六、关于独立董事津贴的议案
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会 议 议 程
会议名称 2012 年第一次临时股东大会
会议时间 2012 年 9 月 26 日（星期三）下午 2：00
会议地点 上海龙柏饭店二楼莲花厅（虹桥路 2419 号）
会议方式 现场会议 会议召集人 公司董事会
会议主持人 沈懋兴 董事长 会议法律见证 上海市方达律师事务所
会 议 议 程
一、工作人员介绍到会嘉宾
二、主持人宣布会议开始，会议进入议案审议阶段，请相关人员作
报告，提请审议：
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于董事会换届选举的议案；
3、关于监事会换届选举的议案；
4、关于独立董事津贴的议案。
三、股东提问和发言
四、主持人宣布出席会议股东及代表股份数情况
五、推选监票人员
六、会议对以上议案报告进行逐项审议和投票表决
七、主持人宣布休息 20 分钟
八、主持人宣布大会表决结果
九、大会见证律师宣读《法律意见书》
十、主持人宣布会议结束
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会议表决办法
为维护本公司股东的合法权益，确保到会股东在本公司 2012 年
第一次临时股东大会（“本次股东大会”）期间依法行使权利，现根据
中国证监会《上市公司股东大会规则》等的有关规定，就本次股东大
会表决办法作如下规定：
1、本次股东大会议案的表决采用记名并计股份数的方法进行，
股东所持每一股份有一表决。
2、本次股东大会审议的议案须经本次股东大会以普通决议程序
表决通过的，同意该等议案的表决权数均须达到出席本次股东大会的
公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数（除关联人所持表决权
数）的二分之一以上；本次股东大会审议的议案须经本次股东大会以
特别决议程序表决通过的，同意该等议案的表决权数须达到出席本次
股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数（除关联人
所持表决权数）的三分之二以上。
3、与会股东在表决票的“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一
项（且仅选择一项）打“√”，不选或多选为“弃权”；请在“股东（或
股东代表）签字”处签名，若签名处空白则视为“弃权”。未填、错
填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权
利，其所持股份数的表决结果亦计为“弃权”。
4、本次股东大会在选举董事和监事时采用累积投票制度。具体
办法为：股东在选举董事时可投的总票数等于该股东所持有的股份数
4
额乘以候选董事人数，股东可以将其总票数集中投给一个董事候选
人，也可以分散投给数个董事候选人。董事候选人按得票多少依次决
定其是否当选。选举监事办法与选举董事办法相同。
5、表决结果将在本次股东大会上公布。
6、所有表决统计资料将存放在公司董秘办公室，以备广大股东
查阅。
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关于修改《公司章程》的议案
根据公司的实际情况，现对《公司章程》做如下修改：
《公司章程》第一百一十四条：
原为：董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-3
人。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事。
现修改为：董事会由 9-13 名董事组成，董事会的具体人数由股
东大会在此区间内确定。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1-3
人。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事。
以上，提请各位股东审议。
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关于董事会换届选举的议案
公司第六届董事会董事任期将届满，根据《公司法》和《公司章
程》有关规定，需进行换届选举。
公司第七届董事会由九名董事组成，提名杨原平、陈文君、马名
驹、戎平涛、康鸣、袁辽骏、胡茂元、陆红贵、林莉华为第七届董事
会董事候选人。其中胡茂元、陆红贵、林莉华为独立董事候选人。
沈懋兴、于建敏、张宝华、蔡欽峰、刘永章将不再续任新一届董
事会董事，董事会对上述董事在担任公司董事、独立董事期间的忠实、
勤勉尽责表示肯定，同时对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表
示感谢。
以上，提请各位股东审议。
附：第七届董事会董事候选人简历
杨原平：男，1955 年 2 月出生，毕业于上海旅游高等专科学校，
1993 年 9 月至 1995 年 4 月参加上海大学国际商学院与美国“旧金山
——上海友好城市委员会”联合举办的商业管理（BMP）班学习，获
经济管理硕士研究生学历。曾任上海龙柏饭店总经理，北京昆仑饭店
总经理，上海新锦江大酒店总经理，锦江（集团）有限公司副总裁。
现任本公司副董事长、首席执行官、党委书记。
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陈文君：女，1955 年 11 月出生，经济学硕士，高级会计师。曾
任上海锦江饭店副总经理、党委书记，锦江（集团）有限公司副总裁，
锦江国际（集团）有限公司董事、财务总监。现任锦江国际（集团）
有限公司高级副总裁，本公司董事。
马名驹：男，1961 年 1 月出生，工商管理硕士，高级会计师。
曾任凤凰股份有限公司总经理、副董事长，锦江（集团）有限公司计
划财务部经理。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，本公司董事。
戎平涛，男，1956 年 12 月出生，经济学硕士。曾任上海市旅游
汽车公司总经理，上海锦江汽车服务有限公司副总经理、总经理。现
任本公司副总裁，兼上海锦江汽车服务有限公司总经理。
康鸣，男，1971 年 11 月出生，经济学硕士，高级会计师。曾任
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会秘书。现任上海锦江国际
酒店（集团）股份有限公司执行董事、董事会秘书、联席公司秘书、
董事会执行委员会秘书长(副总裁)。
袁辽骏：男，1958 年 5 月出生，大学本科。曾任上海新锦江大
酒店办公室主任，上海新锦江股份有限公司发展管理部经理，本公司
投资发展部经理。现任本公司副总裁。
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胡茂元，男，1951 年 4 月出生，管理学博士，教授级高级工程
师、高级经济师。曾任上海汽车工业（集团）总公司副总裁、总裁。
现任上海汽车集团股份有限公司董事长、党委书记，本公司独立董事。
陆红贵，男，1951 年 2 月出生，工商管理硕士，高级会计师。
曾任上海电气（集团）总公司资产财务部部长、副总会计师，上海电
气集团财务有限公司总经理。现任本公司独立董事。
林莉华，女，1949 年 7 月出生，工商管理硕士，律师。曾任上
海郑传本律师事务所副主任律师，上海市华达律师事务所主任律师。
现任上海林莉华律师事务所主任律师，本公司独立董事。
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关于监事会换届选举的议案
公司第六届监事会监事任期将届满，根据《公司法》和《公司章
程》有关规定，需进行换届选举。
公司监事会由三名监事组成，分别由两名股东代表监事和一名职
工代表监事担任，职工代表监事由公司职工通过民主程序选举产生。
提名王国兴、潘建畅为公司第七届监事会监事候选人。
以上，提请各位股东审议。
另，公司第七届监事会职工代表监事已由公司职工通过民主程序
选举陈醒担任。
刘海海、蔡涌钧将不再续任新一届监事会监事，监事会对上述监
事在担任公司监事期间的忠实、勤勉尽责表示肯定，同时对他们在任
职期间为公司发展所做的贡献表示感谢。
附：第七届监事会监事候选人及职工代表监事简历
王国兴：男，1963 年 7 月出生，经济学硕士，高级会计师。曾
任上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会秘书、上海新亚（集团）
有限公司董事会秘书、财务副总监，锦江国际（集团）有限公司财务
副总监。现任锦江国际（集团）有限公司董事会执行委员会秘书长（副
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总裁）。
潘建畅：男，1959 年 1 月出生，大学本科，审计师，会计师。
曾任上海缝纫机一厂团委副书记，上海飞人机械总公司审计监察部副
部长，本公司审计室副主任。现任本公司监事、审计室主任。
陈醒：男，1957 年 12 月出生，研究生，高级政工师。曾任锦江
国际（集团）有限公司组织部部长助理、机关总部党委书记、工会主
席。现任本公司党委副书记、工会主席。
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关于独立董事津贴的议案
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》的有关规定，结合公司实际情况，拟给予每位独立董事每年人民
币拾万元（含税）的津贴。
以上，提请各位股东审议。
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