股票简称：锦江投资 锦投 B 股 证券代码：600650 900914 编号：临 2012-012
上海锦江国际实业投资股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议无否决提案或修改提案的情况；
*本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司于 2012 年 9 月 26 日下午在上海龙柏饭店召开 2012 年第一次临时股东
大会。出席本次会议的股东及股东代表共 37 人，代表股份 216,539,967 股，占
公司总股本的 39.2560%。其中：
A 股股东及股东代表 11 人，代表股份数为：214,513,080 股，占 A 股股份总
数的 54.9245%，占公司股份总数的 38.8885%。
B 股股东及股东代表共 26 人，代表股份数为：2,026,887 股，占 B 股股份总
数的 1.2585%，占公司股份总数的 0.3674%。
会议由公司董事会召集，董事长沈懋兴主持。公司部分董事、监事及高级管
理人员等出席会议，上海市方达律师事务所为本次大会见证并出具《法律意见
书》。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议以现场书面记名投票方式，审议通过如下议案：
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于董事会换届选举的议案；
3、关于监事会换届选举的议案；
4、关于独立董事津贴的议案。
具体表决情况，详见附后的公司《2012 年第一次临时股东大会表决结果》。
上述议案公司分别于 2012 年 9 月 8 日、9 月 19 日在《上海证券报》、《大公
报》或上海证券交易所网站披露，投资者可以通过上海证券交易所网站
http//www.ssc.com.cn 查询。
三、律师见证情况
本次会议经上海市方达律师事务所黄伟民、楼伟亮律师现场见证并出具《法
1
律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的
规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次
股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
附：《2012 年第一次临时股东大会表决结果》
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会
2012 年 9 月 27 日
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上海锦江国际实业投资股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会表决结果
一、关于修改《公司章程》的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 216,539,967 216,537,767 0 2,200 99.9990%
A 股股东 214,513,080 214,513,080 0 0 100.0000%
B 股股东 2,026,887 2,024,687 0 2,200 99.8915%
二、关于董事会换届选举的议案
1、选举杨原平为公司第七届董事会董事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 216,539,967 216,539,967 0 0 100.0000%
A 股股东 214,513,080 214,513,080 0 0 100.0000%
B 股股东 2,026,887 2,026,887 0 0 100.0000%
2、选举陈文君为公司第七届董事会董事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 216,539,967 216,539,967 0 0 100.0000%
A 股股东 214,513,080 214,513,080 0 0 100.0000%
B 股股东 2,026,887 2,026,887 0 0 100.0000%
3、选举马名驹为公司第七届董事会董事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 216,539,967 216,539,967 0 0 100.0000%
A 股股东 214,513,080 214,513,080 0 0 100.0000%
B 股股东 2,026,887 2,026,887 0 0 100.0000%
4、选举戎平涛为公司第七届董事会董事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 216,539,967 216,539,967 0 0 100.0000%
A 股股东 214,513,080 214,513,080 0 0 100.0000%
B 股股东 2,026,887 2,026,887 0 0 100.0000%
5、选举康鸣为公司第七届董事会董事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 216,539,967 216,539,967 0 0 100.0000%
A 股股东 214,513,080 214,513,080 0 0 100.0000%
3
B 股股东 2,026,887 2,026,887 0 0 100.0000%
6、选举袁辽骏为公司第七届董事会董事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 216,539,967 216,539,967 0 0 100.0000%
A 股股东 214,513,080 214,513,080 0 0 100.0000%
B 股股东 2,026,887 2,026,887 0 0 100.0000%
7、选举胡茂元为公司第七届董事会独立董事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 216,539,967 216,539,967 0 0 100.0000%
A 股股东 214,513,080 214,513,080 0 0 100.0000%
B 股股东 2,026,887 2,026,887 0 0 100.0000%
8、选举陆红贵为公司第七届董事会独立董事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 216,539,967 216,539,967 0 0 100.0000%
A 股股东 214,513,080 214,513,080 0 0 100.0000%
B 股股东 2,026,887 2,026,887 0 0 100.0000%
9、选举林莉华为公司第七届董事会独立董事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 216,539,967 216,539,967 0 0 100.0000%
A 股股东 214,513,080 214,513,080 0 0 100.0000%
B 股股东 2,026,887 2,026,887 0 0 100.0000%
三、关于监事会换届选举的议案
1、选举王国兴为公司第七届监事会监事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 216,491,267 216,491,267 0 0 100.0000%
A 股股东 214,513,080 214,513,080 0 0 100.0000%
B 股股东 1,978,187 1,978,187 0 0 100.0000%
2、选举潘建畅为公司第七届监事会监事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 216,588,667 216,588,667 0 0 100.0000%
A 股股东 214,513,080 214,513,080 0 0 100.0000%
B 股股东 2,075,587 2,075,587 0 0 100.0000%
四、关于独立董事津贴的议案
4
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 216,539,967 216,537,767 2,200 0 99.9990%
A 股股东 214,513,080 214,513,080 0 0 100.0000%
B 股股东 2,026,887 2,024,687 2,200 0 99.8915%
上海锦江国际实业投资股份有限公司
2012 年 9 月 26 日
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