股票简称：锦江投资 锦投 B 股    证券代码：600650 900914    编号：临 2013-007



             上海锦江国际实业投资股份有限公司

               第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第七届董事会第五次会议于 2013 年 4 月 22 日以通讯方式召开。会议应
到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。
    会议经审议表决，一致通过如下议案：
    一、2013 年第一季度报告；
    二、关于召开 2012 年度股东大会的议案。
    详见同时披露的公司《关于召开 2012 年度股东大会的通知》。


    特此公告。




                                          上海锦江国际实业投资股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2013 年 4 月 24 日




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