股票简称：锦江投资 锦投 B 股 证券代码：600650 900914 编号：临 2013-009
上海锦江国际实业投资股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决提案的情况；
● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
1、时间：2013 年 5 月 22 日上午
2、地点：上海龙柏饭店
（二）出席会议的股东和代理人人数
出席会议的股东和代理人人数 84
其中：内资股股东人数 49
外资股股东人数 35
所持有表决权的股份总数（股） 218,672,799
其中：内资股股东持有股份总数 214,762,565
外资股股东持有股份总数 3,910,234
占公司有表决权股份总数的比例（%） 39.6426%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例 38.9338%
外资股股东持股占股份总数的比例 0.7089%
（三）会议由公司董事会召集，董事长杨原平主持，采用现场记名投票方式
表决。会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事胡茂元、陆红贵因公务未出席会议；
公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王国兴因公务未出席会议。
公司董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、 提案审议情况
序 票数及比例（%）
议案内容
号 赞成 反对 弃权
全体: 全体: 全体:
218,399,376 15,750 257,673
(99.8750%) (0.0072%) (0.1178%)
A 股: A 股: A 股:
2012 年度董事会
214,640,442 15,750 106,373
1 工作报告
(99.9431%) (0.0073%) (0.0496%)
B 股: B 股: B 股:
3,758,934 0 151,300
(96.1307%) (0.0000%) (3.8693%)
是否通过 通过
全体: 全体: 全体:
218,399,376 15,750 257,673
(99.8750%) (0.0072%) (0.1178%)
A 股: A 股: A 股:
2012 年度监事会
214,640,442 15,750 106,373
2 工作报告
(99.9431%) (0.0073%) (0.0496%)
B 股: B 股: B 股:
3,758,934 0 151,300
(96.1307%) (0.0000%) (3.8693%)
是否通过 通过
全体: 全体: 全体:
218,399,376 15,750 257,673
(99.8750%) (0.0072%) (0.1178%)
A 股: A 股: A 股:
2012 年度财务决
214,640,442 15,750 106,373
3 算报告
(99.9431%) (0.0073%) (0.0496%)
B 股: B 股: B 股:
3,758,934 0 151,300
(96.1307%) (0.0000%) (3.8693%)
是否通过 通过
全体: 全体: 全体:
2012 年度利润分 218,399,376 15,750 257,673
4
配的议案 (99.8750%) (0.0072%) (0.1178%)
A 股: A 股: A 股:
2
214,640,442 15,750 106,373
(99.9431%) (0.0073%) (0.0496%)
B 股: B 股: B 股:
3,758,934 0 151,300
(96.1307%) (0.0000%) (3.8693%)
是否通过 通过
全体: 全体: 全体:
218,399,376 15,750 257,673
(99.8750%) (0.0072%) (0.1178%)
A 股: A 股: A 股:
2012 年年度报告 214,640,442 15,750 106,373
5
(99.9431%) (0.0073%) (0.0496%)
B 股: B 股: B 股:
3,758,934 0 151,300
(96.1307%) (0.0000%) (3.8693%)
是否通过 通过
全体: 全体: 全体:
218,399,376 15,750 257,673
(99.8750%) (0.0072%) (0.1178%)
关于 2013 年度聘 A 股: A 股: A 股:
请会计师事务所 214,640,442 15,750 106,373
6
有关事项的议案 (99.9431%) (0.0073%) (0.0496%)
B 股: B 股: B 股:
3,758,934 0 151,300
(96.1307%) (0.0000%) (3.8693%)
是否通过 通过
全体: 全体: 全体:
217,559,428 15,750 1,097,621
关于授权上海锦
(99.4909%) (0.0072%) (0.5019%)
江汽车服务有限
A 股: A 股: A 股:
公司为下属控股
214,640,442 15,750 106,373
7 子公司、参股公司
(99.9431%) (0.0073%) (0.0496%)
银行贷款提供担
B 股: B 股: B 股:
保的议案
2,918,986 0 991,248
(74.6499%) (0.0000%) (25.3501%)
是否通过 通过
全体: 全体: 全体:
218,399,376 15,750 257,673
(99.8750%) (0.0072%) (0.1178%)
关于修改《公司章
A 股: A 股: A 股:
8 程》部分条款的议
214,640,442 15,750 106,373
案
(99.9431%) (0.0073%) (0.0496%)
B 股: B 股: B 股:
3,758,934 0 151,300
3
(96.1307%) (0.0000%) (3.8693%)
是否通过 通过
第 8 项《关于修改<公司章程>部分条款的议案》属特别决议，已由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、独立董事述职情况
会议听取了林莉华独立董事代表全体独立董事所作出的《2012 年度独立董
事述职报告》。
四、律师见证情况
1、律师事务所：上海市方达律师事务所
2、见证律师：楼伟亮、刘一苇
3、律师结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的
规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次
股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
五、上网公告附件
会议法律意见书
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会
2013 年 5 月 23 日
4