锦江投资：关于2014年度预计日常关联交易的公告2014-03-25
股票简称：锦江投资 锦投 B 股 证券代码：600650 900914 编号：临 2014-005
上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于 2014 年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易占同类交易或公司
总交易量的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小，
不影响公司的独立性，不会导致公司对交易对方形成较大的依赖。
● 需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014 年 3 月 21 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于 2014 年
度预计日常关联交易的议案》。关联董事陈文君、马名驹、康鸣均回避表决，
其余 6 名非关联董事均表决同意该议案。
公司独立董事出具的独立意见：该项关联交易议案，经独立董事事前认可
后，提交董事会审议。董事会审议该项议案时关联董事回避表决，决策程序符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。该关联交易以公允为原则，参照市场
价格执行，未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司本期
及未来财务状况、经营成果影响很小，不影响公司独立性。
公司董事会审计委员会出具的审核意见：该项关联交易是公司日常经营中，
必要的日常业务往来，同时也有利于公司降低生产经营成本和销售费用，并获
得便利、优质的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，参照市场价格执行，
无损害公司整体利益的情形；同意提请董事会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别及前次日常关联交易的预计和执
行情况
1
单位：万元
2014 占同类 2013 占同类
2013
关联交易 关联交易 年预 交易金 年预 交易金
关联交易方 年金
类型 内容 计金 额的比 计金 额的比
额
额 例(%) 额 例(%)
锦江国际(集团)有 车辆客运
提供劳务 50 <1 100 1 <1
限公司 收入
锦江国际(集团)有 车辆客运
提供劳务 50 <1
限公司下属公司 收入
上海锦江国际酒店
车辆客运
(集团)股份有限公 提供劳务 1000 <1 1,000 235 <1
收入
司下属公司
锦江国际(集团)有 管理服务
提供劳务 300 100 100 140 100
限公司下属公司 收入
锦江国际(集团)有 商品销售
销售商品 50 <1 150 2 <1
限公司下属公司 收入
上海锦江国际酒店
商品销售
(集团)股份有限公 销售商品 1000 <1 300 273 <1
收入
司下属公司
锦江国际(集团)有
购买商品 采购物品 100 <1 60 28 <1
限公司
锦江国际(集团)有
购买商品 采购物品 100 <1 100 33 <1
限公司下属公司
上海锦江国际酒店
(集团)股份有限公 购买商品 采购物品 50 <1 100
司下属公司
锦江国际(集团)有
接受劳务 停车费 50 <3 50 16 <3
限公司下属公司
上海锦江国际酒店
(集团)股份有限公 接受劳务 管理费用 150 100 150 67 100
司下属公司
锦江国际(集团)有
接受劳务 管理费用 50 100 50
限公司下属公司
锦江国际集团财务
其它流出 利息支出 300 <90 600
有限公司
锦江国际集团财务
借款 借款 2000 <5
有限公司
锦江国际集团财务
其他 存款 2000
有限公司
土地使用
锦江国际(集团)有 接受资产
权、房屋 400 <5 400 312 <5
限公司 使用权
租赁
锦江国际(集团)有 接受资产 停车场、 200 <6 120 89 <6
2
限公司下属公司 使用权 房屋租赁
锦江国际(集团)有
其它 - 500 <5
限公司及下属公司
上海锦江国际酒店
(集团)股份有限公 其它 - 500 <5
司及下属公司
合计 - - 6,850 - 5,280 1,196 -
注：
1、锦江国际(集团)有限公司下属公司指锦江国际电子商务有限公司、上海
锦房物业有限公司、上海盛鹰置业有限公司、上海茂昌食品有限公司、上海龙华
肉类联合加工厂、香港锦江旅游有限公司、上海锦江印务有限公司、上海市沪南
蛋品公司、上海锦江物业管理公司等；
2、上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司下属公司指锦江之星旅馆有限公
司、上海华亭宾馆有限公司、上海豫锦酒店管理有限公司、锦江国际酒店管理有
限公司、上海锦宏旅馆有限公司、上海锦乐旅馆有限公司、苏州锦狮旅馆有限公
司、上海国旅国际旅行社有限公司、上海锦江旅游有限公司、上海旅行社有限公
司、上海锦江国际旅游股份有限公司旅游汽车服务分公司、上海国之旅国际货运
代理有限公司、锦江国际集团财务有限责任公司等。
二、关联方介绍和关联关系
1、锦江国际（集团）有限公司
法人代表：俞敏亮
注册资本：20 亿元人民币
注册地址：上海市延安东路 100 号 23 楼
主要经营业务或管理活动：国有资产经营与管理、企业投资及管理、饭店
管理、游乐业配套服务、国内贸易、物业管理及相关项目的咨询等。
关联关系：锦江国际（集团）有限公司是本公司控股股东上海锦江国际酒
店（集团）股份有限公司的控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3
条第（一）款规定的关联关系情形。
2、上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司
法人代表：俞敏亮
注册资本：55.66 亿元人民币
注册地址：上海市杨新东路 24 号 316-318 室
3
主营业务：酒店经营（限分支机构）、酒店管理、酒店投资、企业投资管
理，国内贸易，自有办公楼、公寓租赁，泊车、培训及相关项目的咨询。
关联关系：上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司是本公司控股股东。该
关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。
3、锦江国际集团财务有限公司
住所：上海市延安东路 100 号 27 楼
法定代表人：陈文君
注册资本：5 亿元人民币
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代
理业务；协助成员单位实现交易款项的收入；经批准的保险代理业务；对成员
单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票
据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销
成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。
关联关系：锦江国际集团财务有限公司是本公司控股股东上海锦江国际酒
店（集团）股份有限公司的下属公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3
条第（二）款规定的关联关系情形。
三、定价政策和结算方式
公司与关联方的日常关联交易，按规定签订相关协议，交易双方按照公开、
公平、公正的原则，参照市场价格执行，以货币方式结算。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易是公司日常必要的业务往来，有利于公司降低生产经营成本
和销售费用，并获得便利、优质的服务。
上述关联交易以公允为原则，参照市场价格执行，无损害公司和中小股东
利益的情形。此类关联交易占同类交易或公司总交易量的比例较小，对公司本
期以及未来财务状况、经营成果的影响很小。此类关联交易不影响公司的独立
性，不会导致公司对交易对方形成较大的依赖。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
2014 年 3 月 25 日
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