股票简称：锦江投资 锦投 B 股    证券代码：600650 900914     编号：临 2014-003


              上海锦江国际实业投资股份有限公司
                第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第七届董事会第九次会议于 2014 年 3 月 11 日以书面方式发出会议通知和
相关材料，并于 2014 年 3 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董
事 9 人，实到 9 人，公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定，所作决议合法有效。会议由杨原平董事长主持。
    本次会议审议的《关于 2014 年度预计日常关联交易议案》经公司董事会审
计委员会和独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。
    经会议审议表决，一致通过以下议案：
    一、2013 年度董事会工作报告（本议案需提交股东大会审议）
    二、2013 年度财务决算报告（本议案需提交股东大会审议）
    三、2013 年年度报告（本议案需提交股东大会审议）
    报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    四、2013 年度内部控制评价报告
    报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    五、关于 2013 年度利润分配的议案（本议案需提交股东大会审议）
    经德勤华永会计师事务所审计，2013 年母公司年初未分配利润
321,470,620.37 元，加本年净利润 72,456,261.76 元，减提取法定盈余公积金
7,245,626.18 元，减 2013 年内发放的 2012 年度现金股利 126,870,324.61 元，
年末可供股东分配的利润为 259,810,931.34 元。




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       利润分配方案为：按 2013 年末总股本 551,610,107 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利人民币 2.60 元（含税，B 股红利折算成美元支付），分配现
金红利总额为 143,418,627.82 元。
       独立董事的独立意见：
       董事会提出的《关于 2013 年度利润分配的议案》符合相关法律法规及《公
司章程》的规定，事先通过公司投资者交流平台（电话、传真、电子邮箱、上证
e 互动等）听取广大股东尤其是中小股东的意见，充分考虑到对股东的稳定回
报，并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
       我们认为，本议案符合公司实际情况，合规合法，未有损害公司及公司股东
尤其是中小股东利益的情形，同意提请股东大会审议。
                                          独立董事：胡茂元、陆红贵、林莉华
       六、关于 2013 年度公司高级管理人员薪酬的议案
       2013 年度公司高级管理人员完成年度经营指标、工作管理目标，同意计发报
酬总额 288 万元。
       董事长、首席执行官杨原平，董事、副总裁戎平涛、袁辽骏对此议案回避表
决。
       独立董事的独立意见：
       公司高级管理人员 2013 年度薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核，报董事
会批准，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司高级管理人员
2013 年度薪酬，按照年度经营指标、工作管理目标完成情况确定，未有损害公司
及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
                                          独立董事：胡茂元、陆红贵、林莉华
       七、关于 2014 年度续聘请会计师事务所的议案（本议案需提交股东大会审
议）
       公司 2014 年度续聘德勤华永会计师事务所为公司年度财务报表、内部控制
的审计机构。具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与德勤华永会计师事务
所商定费用标准后确定。



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    公司 2013 年度支付德勤华永会计师事务所的财务报表、内部控制审计费用为
人民币 176 万元（其中内控审计费 48 万元）。
    八、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行
贷款提供担保的议案（本议案需提交股东大会审议）
    详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司公告。
    九、关于为上海水锦洋食品有限公司银行贷款授信额度提供反担保的议案
    详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司公告。
    十、关于 2014 年度预计日常关联交易的议案
    关联董事陈文君（锦江国际（集团）有限公司高级副总裁）、马名驹（锦江
国际（集团）有限公司副总裁）、康鸣（上海锦江国际酒店（集团）股份有限公
司执行董事）对此议案回避表决。
    详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司公告。
    十一、关于召开 2013 年度股东大会的议案
    详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司公告。
    会议还听取了以下报告：
    一、独立董事 2013 年度述职报告；
    二、董事会审计委员会 2013 年度履职情况汇总报告；
    三、董事会薪酬与考核委员会 2013 年度履职情况汇总报告。
    特此公告。




                                   上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
                                                         2014 年 3 月 25 日




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