证券代码：600650   900914   证券简称：锦江投资 锦投 B 股   公告编号：2015-022



            上海锦江国际实业投资股份有限公司
              第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2015 年 9 月 18 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届董事会第一
次会议的通知，2015 年 9 月 29 日以现场方式召开第八届董事会第一次会议，应参
加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：
    一、《关于选举第八届董事会董事长的议案》
    董事会选举邵晓明为公司第八届董事会董事长。任期与本届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《公司章程》及董事会各专门委员会《实施细则》的规定，选举第八届
董事会各专门委员会组成人员如下：
    1、战略委员会
    主任委员：邵晓明
    委员：朱虔、段亚林（独立董事）、夏雪（独立董事）
    2、薪酬与考核委员会
    主任委员：段亚林（独立董事）
    委员：戎平涛、洪剑峭（独立董事）
    3、审计委员会
    主任委员：洪剑峭（独立董事）
    委员：马名驹、夏雪（独立董事）
    各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。



                             上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会

                                                   2015 年 9 月 30 日