证券代码：600650 证券简称：锦江投资
上海锦江国际实业投资股份有限公司2007年度股东大会会议资料
2008年5月15日
股东大会议程
会议名称 上海锦江国际实业投资股份有限公司2007年度股东大会
会议时间 2008年5月15日下午2时
会议地点 中共上海市委党校（虹漕南路200号）
会议召开方式 现场会议 会议召集人 公司董事会
会议主持人 沈懋兴 会议法律见证 上海市方达律师事务所
（一）工作人员介绍到会嘉宾
（二）主持人宣布会议开始，会议进入议题审议阶段，并请相关
人员作如下报告：
1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务决算报告》；
4、审议《关于2007年度利润分配的议案》；
5、审议《关于2008年度续聘会计师事务所的议案》；
会 6、审议《关于董事会专门委员会相关事项的议案》；
议 （三）股东提问和发言
议
程 （四）主持人宣布出席股东及代表股份数情况
（五）工作人员宣读《大会表决办法》
（六）会议对以上议案报告进行逐项审议和投票表决
（七）主持人宣布休息20分钟
（八）工作人员宣布大会表决结果
（九）上海市方达律师事务所委派律师宣读《法律意见书》
（十）主持人宣布会议结束
2007年度董事会工作报告
2007年工作回顾
一年来，公司以增强主业核心竞争力为重点，加强科学和基础管理，注重新
兴业务的整合提升，客运服务、现代物流、物流仓储三大核心业务均呈现良好发
展态势。公司继2006年荣获《当代经理人》杂志等评选的“2005年度中国成长
企业(上市公司)百强榜”第九名(列运输/物流/仓储行业第一名)后，2007年又
获中国证券报 “2006年度中国上市公司成长性百强排名榜”第五名殊荣。
一、2007年主要经济指标完成情况
2007年, 公司实现营业收入16.19亿元，同比增长19.15%；净利润3.13
亿元，同比增长11.31%；每股收益0.567元，同比增长11.39%；净资产收益率
17.50%。
二、重点工作推进
(一)客运服务
经济效益持续增长，车辆规模有所扩大，通过信息平台建设提升企业管理水
平和市场竞争力，继续保持综合接待能力行业领先优势。
1、加大科学和基础管理力度
完善内部运作机制，加强生产经营的市场化取向；细化管理，提高车辆利用
率，降低营运成本，提升盈利水平；整合汽修汽贸资源，车辆销售、修理业务同
比增加11%；参与市场行业竞标等，新增营运车辆300余辆。
2、综合信息平台顺利推进
车辆、人事、工资、安全、服务、调度、油料等13个信息平台子系统建设
进展顺利。车载终端基本实现全覆盖，旅游客车基本纳入GPS管理系统，“96961”
窗口服务成功扩容，进电话量和调派车量明显上升。
3、以服务质量提升品牌
出色完成非洲银行年会、特奥会、F1 大奖赛、女足世界杯等重大接待任务
及接待国宾348批。有力促进品牌竞争力和知名度。
（二）现代物流
锦海捷亚加快整合步伐，通过实施JHJ-YRCL双品牌战略和信息平台策略，
逐步实现与YRCL的资源共享与管理协同。
1、调整区域布局，加强企业管控
完成国内五大区域公司的规划与准备工作，建立成本控制责任制，提高资本
利用率。
2、加快与YRCL的业务对接和资源共享
启动综合信息平台建设，提升锦海捷亚市场竞争力。根据锦海捷亚“三步走”
战略，积极做好收购YRCL香港公司的准备工作。
3、抓住机遇，主动出击，拓展业务
把握北京奥运商机，筹建北京锦海捷亚保税仓储有限公司，为奥运物流做好
准备。
（三）物流仓储
采取积极措施稳步提高企业盈利能力。
1、利用资源优势，提升产业能力
探索物流仓储业的可持续发展道路，根据吴淞罗吉公司的现实条件及宝山区
发展钢铁产业的独特优势，采用物流地产出租形式，引入钢铁物流项目。
2、加强管理，提高运行效率
低温物流公司根据各企业不同特点提出对应措施，改善公司内部同质化经营
现象，通过多种途径，努力提高库存量。
3、机场货运站收益稳健
浦东机场货运站一、二期运行良好、收益稳健。浦东机场货运站三期项目进
展顺利，如该项目建成并投入运营，将形成又一个长期稳定的利润支撑点。
三、完善制度，规范公司治理
1、全面执行新的会计准则，规范财务运作。
2、加强常规制度的检查落实，全年开展各类内外部审计33项，保障公司各
项经济业务的正常运行，内部控制力得到加强。
3、制定和修订《独立董事制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管
理办法》、《首席执行官工作细则》、《投资者关系管理办法》等公司治理制度。
3、完善公司法人治理结构，形成董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会的专业委员会运作框架。
4、加强与投资者沟通，重视保障中小投资者权益，年内曾组织中小股东代
表参观三大核心业务的主要企业，使中小股东了解公司情况，效果良好。
2008年经济目标和重点工作
2008 年，要坚持科学发展观，紧紧围绕公司战略目标，抓住北京奥运会、
上海世博会契机，进一步增强公司核心竞争力和可持续发展能力，为打造优秀上
市公司而不懈努力。
一、核心业务发展
（一）客运服务
抓住发展机遇，进一步挖掘潜力，走内生式增长和外延式扩张相结合的道路，
进一步提升核心竞争力。
1、扩大汽车出租、租赁业务，增添外延式发展路径。
2、完成综合信息平台子系统建设，并进入运行阶段，使IT对传统产业的集
群优势和聚合效应逐步显现，为锦江汽车新一轮发展奠定基础。
3、全面提升客运、汽修汽贸、咨询培训等一体化服务体系，丰富锦江汽车
品牌内涵，提升品牌价值。
4、利用政策和市场收购等手段，增加营运车辆牌照，体现规模效益，降低
因成本提高而形成的经营压力。
5、继续发展4S及其他汽贸项目，提升市场占有率，增添经济增长点。整合
汽车修理资源，积极引进交通事故理赔服务等有发展潜力的项目，培育壮大汽修
业务板块。
（二）现代物流
提高内部资源整合共享力度，以兼并、收购等途径积极拓展业务范围，加快
发展节奏。锦海捷亚实现两个转变：由单纯的货代企业向综合性物流企业转变，
由全国性公司向亚太区域性公司转变。
1、推进锦海捷亚的业务范围向物流产业链的纵深发展，成为集货代、物流
为一体的综合性物流企业。通过资本运作等形式，更多地导入股东的资源，构建
锦海捷亚新的发展平台，努力使锦海捷亚成为中美合资双方在大中华区的唯一综
合物流服务提供商。
2、完成锦海捷亚全国系统信息平台建设，实现与YRCL的网络充分对接，借
助高效能的网络平台，提升现代物流的综合管理和服务水平。
3、全面落实“五大区域三级管理”体系建设，加强公司内部资源共享度和
协同度。推进收购YRCL香港公司的工作，使锦海捷亚初步转型为亚太区域性公
司。
4、完善风险控制和防范体系，利用金融衍生工具等手段，规避汇兑损失。
（三）物流仓储
以冷链冷藏配送为核心，以物流资源开发为依托，以冷链物流人才为保障，
加快发展低温物流业务，提升盈利能力。
1、抓紧吴淞钢铁物流项目，严格把控项目进展环节，为剩余地块的后续开
发打好基础。
2、继续增加冷库容量，通过调整客源结构，提高冷库利用率，保持华东地
区冷库规模领先地位，提高市场占有率。
3、加强分类指导力度，通过引进先进技术和管理理念，拓展高端客户，提
高服务附加值，增强核心竞争力。
4、开展多层次营销，利用吴泾公司的品牌知名度和管理经验，加大各冷库
间的营销联动力度，增加盈利能力。
5、发展冷链配送业务，适时收购相关企业股权，为冷链配送业务提供发展
平台。
二、把握市场节奏，适时减持部分已流通的上市公司股权。同时，积极参与
市场中有较好回报的财务性投资。
三、提高公司治理水平，加强制度和机制建设
1、进一步完善上市公司法人治理结构，重视发挥董事会各专门委员会和独
立董事的作用。
2、探索建立适合公司持续发展的激励约束机制。
3、建立适应现代企业制度要求的人才培养选拔机制，引进符合具有现代低
温物流、配送管理的高端人才。
4、加强规章制度的建设和落实，不断提高内部控制能力。
以上报告请各位股东审议。
附：2007年度独立董事述职报告
2007年度独立董事述职报告
一、参加董事会会议情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次）
陈祥麟 7 7
秦志良 7 7
刘正东 7 6 1
刘永章 7 7
独立董事履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。2007年，独立董事对提交
董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
1、2007年4月6日，就公司五届五次董事会审议的《关于2007年授权上海锦
江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案》发表了专项
说明及独立意见；
2、2007年4月6日，就公司五届五次董事会审议的《2006年年度报告》发表
了公司2006年对外担保情况的专项说明及独立意见；
3、2007年4月6日，就公司五届五次董事会审议的《关于2007年日常关联交
易的议案》发表了专项说明及独立意见；
4、2007年4月6日，就公司五届五次董事会审议的《关于聘任袁辽骏先生担
任公司副总裁职务的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规的有关规定，关注公司信息披露工作。报告期内，公司信息披露真实、准确、
及时、完整。
2、保护社会公众股股东合法权益情况。严格执行中国证监会发布《上市公
司股东大会规则》等相关规定，切实保护公众股股东的利益。报告期内，未发现
公司有损害公众股股东利益的行为。
3、对公司治理结构及经营管理的调查。重视公司经营和治理的调查，时常
了解公司的生产经营和内部管理控制情况、关联交易和财务管理情况、股东大会
和董事会决议执行情况、业务发展和投资项目的进展等情况，并查阅有关资料，
与相关人员沟通。报告期内，对需董事会审议的议案，均认真审核议案材料并向
有关人员了解情况，再独立、客观、审慎地行使表决权。
四、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：陈祥麟、秦志良、刘永章、刘正东
2007年度监事会工作报告
2007年，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着
对公司和全体股东负责的精神，对公司依法运作、财务控制、资产收购及出售、
关联交易等情况；对公司董事、高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等，
进行了有效的监督。现将监事会2007年度工作情况报告如下，请各位股东予以审
议。
一、监事会会议情况
2007年，公司监事会共召开了五次会议，会议情况如下：
2007年4月6日召开公司第五届监事会第四次会议，会议审议并通过《2006
年度监事会工作报告》、《2006年度报告及摘要》。
2007年4月25日召开公司第五届监事会第五次会议，会议审议并通过《关于
制订〈监事会议事规则〉的议案》、《2007年第一季度报告》。
2007年8月8日召开公司第五届监事会第六次会议，会议审议并通过《2007
年半年度报告及摘要》。
2007年10月9日召开公司第五届监事会第七次会议，会议审议并通过《公司
治理专项活动整改报告》。
2007年10月24日召开公司第五届监事会第八次会议，会议审议并通过《2007
年第三季度报告》。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
公司董事会能够依法规范运作，经营决策程序合法，公司已建立了较完善的
法人治理结构和内部控制制度。监事会未发现公司董事及高级管理人员在执行职
务时有违反法律、法规、《公司章程》、或有损公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司的财务制度健全，财务运行稳健，会计处理方法选用适当。德勤华永会
计师事务所有限公司对本公司出具了2007年度标准无保留意见的审计报告，该报
告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产情况
公司在收购、出售资产过程中，严格遵守公允原则，交易价格的制定根据独
立评估机构的评估基准确定，交易程序合法。监事会未发现有损公司和股东利益
的情况。
4、关联交易情况
公司在与控股股东锦江国际（集团）有限公司及其子公司的关联交易中，坚
持公平、公正、公开的原则，交易价格按照独立评估机构的评估报告为基准，经
双方协商后确定。交易过程按规范程序进行，符合相关法律法规的要求。监事会
未发现有损股东权益或造成公司资产流失的行为。
各位股东，2008年我们将继续依照《公司法》和《公司章程》的规定，依靠
广大股东的支持和配合，进一步完善监督机制、强化监督职能、行使监督职责，
积极维护公司和广大股东的利益。
以上报告请各位股东审议。
2007年度财务决算报告
一、主要经营数据和指标
营业收入161,940万元，同比增加19.15%；
净利润31,259万元，同比增加11.31%；
每股收益0.567元，同比增加11.39%。
扣除非经常性损益的净利润27,877万元，同比增加4.91%；
净资产收益率17.50%，同比减少0.75个百分点。
二、主要财务数据
1、年末总资产 26.67亿元
其中：流动资产 6.25亿元
非流动资产 20.42亿元
2、年末负债总额 6.66亿元
其中：流动负债 5.63亿元
非流动负债 1.03亿元
3、年末股东权益 20.00亿元
其中：股本 5.52亿元
资本公积 5.32亿元
盈余公积 1.53亿元
未分配利润 5.50亿元
其中：母公司未分配利润 2.32亿元(含拟分配现金股利2.21亿元)
少数股东权益 2.14亿元
三、会计报表数据重大变化项目
1、预付款项
年末为4,782万元，年初3,240万元，增加1,541万元，上升47.56%。主
要是汽贸业务进新车预付款增加。
2、应收股利
年末为962万元，年初1,575万元，减少613万元，下降38.92%。主要是
收到联营公司的股利。
3、可供出售金融资产
年末为21,774万元，年初3,879万元，增加17,895万元，上升461.31%。
主要是交通银行股权由长期投资转入，并期末以公允价计量而增值。
4、在建工程
年末为403万元，年初1,622万元，减少1,219万元，下降75.18%。主要
是未达到使用状态车辆投入使用后转入固定资产。
5、其他非流动资产
年末为3,719万元，年初2,115万元，增加1,604万元，上升75.82%。主
要是增资国泰君安证券股份有限公司，尚未确权计入本科目。
6、应付账款
年末为6,227万元，年初4,121万元，增加2,106万元，上升51.12%。要
是汽贸业务进新车发票未到，暂估入账数增加。
7、应付股利
年末为5,604万元，年初3,816万元，增加1,788万元，上升46.84%。主
要是增加尚未支付的少数股东股利。
8、递延所得税负债
年末5,072万元, 年初498万元，增加4,574万元，上升918.30%。主要是
可供出售金融资产公允价增值，形成应纳税暂时性差异增加。
9、资本公积
年末53,188万元, 年初40,329万元，增加12,859万元，上升31.89%。主
要是可供出售金融资产公允价增值。
10、营业收入
本年161,940万元, 上年同期135,908万元，增加26,032万元，上升19.15%。
主要是本年度低温仓储和汽贸业务增加。
11、营业成本
本年118,356万元, 上年同期96,901万元，增加21,455万元，上升22.14%。
主要是本年度低温仓储和汽贸业务增加。
12、资产减值损失
本年20万元, 上年同期-1,244万元，增加1,264万元。主要是2006年度
有长期投资减值准备转回。
13、投资收益
本年21,630万元, 上年同期17,755万元，增加3,875万元，上升21.83%。
主要是对上海浦东国际机场货运站有限公司等投资收益增加，出售可供出售金融
资产增加收益。
14、所得税费用
本年2,555万元, 上年同期739万元，增加1,817万元，上升264.08%。主
要是当年所得税费用增加，及2006年度有所得税费用冲减1,210万元。
以上报告请各位股东审议。
关于2007年度利润分配的议案
经德勤华永会计师事务所有限公司审计，母公司2007年度实现税后利润
243,038,337.34元，按10%提取法定盈余公积金24,303,833.73元，当年可供股东
分配的利润为218,734,503.61元，加年初未分配利润13,325,078.23元，可供股
东分配的利润为232,059,581.84元。
利润分配方案为：按2007年末总股本551,610,107股为基数,向全体股东每10
股派发现金红利4.00元(含税)，B股折成美元发放，合计分配现金股利220,644,042.80
元。尚余未分配利润11,415,539.04元，结转至下年度。
以上议案请各位股东审议。
关于2008年度续聘会计师事务所的议案
公司2008年度继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司年度会计报
表的审计机构。具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与德勤华永会计师事
务所有限公司商定费用标准后确定。
公司2007年度支付德勤华永会计师事务所有限公司的会计报表审计费用合
计为人民币180万元。
以上议案请各位股东审议。
关于董事会专门委员会相关事项的议案
为适应公司发展需要，不断加强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，
公司拟按照如下方案设立董事会专门委员会：
一 、战略委员会
主要职责权限：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章
程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公司章
程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检
查；董事会授权的其他事宜。
二、审计委员会
主要职责权限：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及
其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；
审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；公司董事会授予的其他事宜。
三、薪酬与考核委员会
主要职责权限：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及
其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包
括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度
等；审查公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公
司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。
各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
各专门委员会的具体实施细则由董事会另行审议决定。
以上议案请各位股东审议。
