上海锦江国际实业投资股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
作 海锦江国际实业投资股份 限 司 以 简 司
的独立董 ， 们严格按照 关于在 司建立独立董 制度的指
导意 及 司章程 等 关规定，忠实 勤勉地履行职 ， 极
参 董 决策， 断完善 司治理， 动内部 制建 ， 实维
司和全体股东尤 是中小股东的利益 现将 们在 日018 年度的工
作情况 告如 ：姓
一 独立董 基本情况姓
段亚林，男，197日 年 4 出生，副教授，管理学博士，深圳证
券交易所首批博士 曾任深交所 司管理部副总监，东海证券股份
限 司副总裁 东海创新产品投资 限 任 司董 长等职 ，并
曾兼任中国证监 首届重组 员，中国国债 常 理 ，中国企
业管理研究 常 理 等社 职 现任 海淳富投资管理中心董
长，本 司独立董 姓
洪剑峭，男，1966 年 9 出生，教授，博士生导师 曾多次赴
美国 麻省理工学院 香港 科 大学 中文大学 本等国家地
区著 高校 问研究 担完 多项国家级科研项目，出版专著和论
文 旦0 余篇 现任复 大学管理学院 计系系 任，中国 计学 常
理 ，中国 计学 理 ， 中国 计评论 理 ，本 司独立董
姓
夏雪，女，1968 年 1 出生，法学博士，曾任 海 第 律师
所合 人律师 海证券交易所执行 理 被聘 海虹口区政
特别 员， 海仲裁 员 仲裁员，虹口商业集团外部董 在证
券 场监管 司治理 证券法律制度研究等方面，拥 扎实的
理论 和丰富的实践 验 现任 海航运运价交易 限 司副总裁，
本 司独立董 姓
们 备中国证监 关于在 司建立独立董 制度的指导
意 所要求的独立性， 存在任何影响本人独立性的情况 姓
履职情况姓
告期内， 们认真履行独立董 职 ，参 司股东大 董
董 各专门 员 等的 议 前预先对 司介绍的情况和
提供的资料进行 阅或 核，在充 了解 司生产 营和运作情况 ，
作出自己独立 慎的判断，并在 议 提出 们的独立意
本年度 们对提交董 议的议案，均投了赞 票 姓
一 参 董 议情况姓 姓
姓 出席 议次数姓 亲自出席次数姓 托出席次数姓
段亚林姓 1旦姓 1旦姓 0姓
洪剑峭姓 1旦姓 1旦姓 0姓
夏姓姓雪姓 1旦姓 1旦姓 0姓
参 股东大 情况姓
姓 出席 议次数姓 亲自出席次数姓
段亚林姓 日姓 日姓
洪剑峭姓 日姓 日姓
夏姓姓雪姓 日姓 日姓
参 独立董 议 董 各 员 议情况姓
独立董 议姓 计 员 议姓 薪酬 员 议姓
姓 出席 出席 出席 出席 出席 出席
次数姓 次数姓 次数姓 次数姓 次数姓 次数姓
段亚林姓 日姓 日姓 0姓 0姓 0姓 0姓
洪剑峭姓 日姓 日姓 旦姓 旦姓 1姓 1姓
夏姓姓雪姓 日姓 日姓 旦姓 旦姓 1姓 1姓
四 日018年旦 ， 们对子 司 海锦江汽车服 限 司进
行了考察，并 取该 司管理层的工作汇 姓
履职重点关注 项情况姓
一 关联交易情况姓
司关联交易 项 批决策程序符合相关法律法规的规定，运作
规范，未 损害 司及 司股东尤 是中小股东利益的情形 姓
对外担保及资金占用情况姓
司对外担保 项均 董 议通过，按 关规定提交股东大
议批准， 批决策程序符合相关法律法规的规定，执行情况良好，
未 损害 司及 司股东尤 是中小股东利益的情形 姓
司 存在 股股东及 关联方非 营性占用资金情况 姓
募集资金的使用情况姓
司 存在使用募集资金的情况 姓
四 高级管理人员提 以及薪酬情况姓
司高级管理人员薪酬，是在年度工作考核的基础 拟定， 董
薪酬 考核 员 核 ， 董 批准 司向高级管理人员
所发薪酬符合相关法律法规的规定 姓
五 业绩预告及业绩快 情况姓
司未发 业绩预告及业绩快 姓
聘任或者更换 计师 所情况姓
独立董 未单独聘请外部 计机构和咨询机构，对 司的 体
项进行 计和咨询 姓
司年度 内 告 计未更换 计师 所 姓
七 现金 红及 他投资者回 情况姓
本年度 司实施了日017年度利润 配，对全体股东 10股派现金
红利日.50元 税 ，共计1旦,790万元，占 年合并 表中 属于
司股东净利润的55.7旦% 利润 配决策程序 配比例等符合相
关法律法规及 司章程 的规定 姓
司及股东 诺履行情况姓
司相关方严格履行各项 诺，未 违背 诺的情形 姓
九 信息披露的执行情况姓
司按时完 各项定期 告的编制和披露工作，及时披露各项临
时 告 司信息披露工作符合相关法律法规的规定，信息披露做到
真实 准确 完整 及时 姓
十 内部 制的执行情况姓
司按照企业内部 制规范体系和相关规定的要求在所 重大
方面保持了 效的 告内部 制， 存在 告 非 告
内部 制重大缺陷 姓
德勤 永 计师 所对 司 告相关内部 制的 效性
进行了 计，并出 标准无保留意 的 计 告 姓
十一 董 及 属专门 员 的运作情况姓
司董 严格按照 董 议 规则 运作和决策，全体董
履行了忠实 勤勉的义 姓
司董 战略 计 薪酬 考核 个专门 员 按照各自的
实施细则 运作，在 司重大决策 管理 内部 制 关联交
易 高管薪酬 定期 告编制等方面发挥了 极的作用，并按规定对
提交董 讨论的相关 项出 了专项意 姓
四 总体评价姓
们以对 司全体股东尤 是中小股东负 的态度，按照各项法
律法规的要求，履行独立董 的义 ，发挥了独立董 的作用 姓
姓
姓 姓
独立董 ：段亚林 洪剑峭 夏雪姓
日019年旦 日8 姓