上海锦江国际实业投资股份有限                                       司

               独立董事关于第              届董事会第四十次会议
                                有关事项的独立意见


               据中国证监会 关于在 市               建立独立董 制度的指导意
           证监发与2001成102          及       章程             独立董 制度
等的          关规定， 们作为          的独立董      ，基于独立判断原则，对第
     届董 会第四十次会议 议的 关 项进行了                       ，现发表独立意
     如       ：
          一        关于 2018     度利润分配的议案 的独立意
          董       会提出的 关于 2018       度利润分配的议案 符合相关法律
法规及                 章程 的规定，       先通过      投资者沟通        电话
传真 电子邮箱                  证 e 互动等 听 广大股东尤 是中小股东的意
     ，充分考虑到对股东的稳定回报，并                利于     的健康 稳定
持续发展
               们认为，本议案符合          实际情况，合规合法，未 损害
及            股东尤 是中小股东利益的情形，同意提请股东大会              议
                   关于 2018     度    高级管理人员薪酬的议案 的独立意
          1          高级管理人员 2018      度薪酬 董       会薪酬   考 委员会
          ，报董 会批准 决策程序符合相关法律法规及                    章程 的
规定
          2          高级管理人员 2018       度薪酬，按照     度 营指标 工作
管理目标完             情况确定，未 损害        及       股东尤 是中小股东利
益的情形
                   关于 2018     度对外担保情况的独立意
       1              2018      度对外担保 项 董 会 股东大会批准，决策
程序符合相关法律法规及                     章程 的规定
      2            对外担保     项，均及时       准确         完整地履行了信息披露
义
          3        能严格控制对外担保 能产生的风险，现                 对外担保数
额占           净资产的比例较小，处于 控状态 对外担保没                     损害
及股东利益的情形
          四     关于授权     海锦江汽车服          限         为 属控股子
参股           提供担保的议案 的独立意
      1           授权    海锦江汽车服         限         为     属控股子          参
股            银行贷款提供担保     项    董   会     议通过，并提请股东大会
     议，决策程序符合相关法律法规及                      章程     的规定
      2 该担保 项是为满足               属          常 营需要，理由充分 合
理
      3           能严格控制对外担保 能产生的风险，现 对外担保数
额占            净资产的比例较小，处于        控状态           对外担保没   损害
     及股东利益的情形
          五     关于 2019    度预计日常关联交易的议案 的独立意
      1        该项关联交易议案，       独立董           前    阅后，提交董    会
     议 董 会           议该项议案时关联董 回避表决 所涉及                  项尚需
获得股东大会批准，该关联交易的关联人在股东大会                         将回避表
决        决策程序符合相关法律法规及                 章程 的规定
          2    该关联交易以 允为原则，参照市场价格执行，未 损害
     及        股东尤 是中小股东利益的情形，对                    本期及未来财 状
况            营 果影响很小， 影响            独立性
                 2018    度内部控制评价报告 的独立意
               按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 重大
方面保持了          效的财    报告内部控制， 存在财 报告 非财                  报告
内部控制重大缺陷
          德勤华永会计师        所对         财 报告相关内部控制的 效性
进行了 计，并出 标准无保留意 的                      计报告
       七        关于   会计政策 更的议案 的独立意
            本次 更会计政策，是 据财政部相关规定进行相应           更，
符合财政部 中国证券监督管理委员会          海证券交易所的相关规定，
       本次 更会计政策后，能够更              允地反映      的财 状
况和      营 果，符合      和所   股东尤   中小股东的利益 本次会计
政策      更的决策程序，符合 关法律 法规和           章程       的规定
同意        本次会计政策   更 项
     特     意




独立董 ：


段亚林：




洪剑峭：




夏     雪：




                                                  2019      3     28 日