锦江投资：关于2019年度预计日常关联交易的公告2019-03-30
股票简称：锦江投资 锦投 B 股 证券代码：600650 900914 编号：2019-003
上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于 2019 年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易占同类交易或公司
总交易量的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小，
不影响公司的独立性，不会导致公司对交易对方形成较大的依赖。
● 需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第四十次会议审议通过《关于 2019
年度预计日常关联交易的议案》。关联董事邵晓明、马名驹、许铭、朱虔、孙
瑜、张珏均回避表决，其余 3 名非关联董事均表决同意该议案。
公司独立董事出具的独立意见：该项关联交易议案，经独立董事事前审阅
后，提交董事会审议。董事会审议该项议案时关联董事回避表决，决策程序符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。该关联交易以公允为原则，参照市场
价格执行，未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司本期
及未来财务状况、经营成果影响很小，不影响公司独立性。
公司董事会审计委员会出具的审核意见：该项关联交易是公司日常经营中，
必要的日常业务往来，同时也有利于公司降低生产经营成本、结算成本和销售
费用，并获得便利、优质的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，参照市
场价格执行，无损害公司整体利益的情形；同意提请董事会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别及前次日常关联交易的预计和执
1
行情况
下表锦江国际指锦江国际(集团)有限公司，锦江酒店指上海锦江国际酒店
(集团)股份有限公司。
单位：万元
2019 占同类 2018 占同类
2018 年
关联交易 关联交易 年预 交易金 年预 交易金
关联交易方 金额
类型 内容 计金 额的比 计金 额的比
额 例(%) 额 例(%)
车辆客运
锦江国际 100 <1 30 29 <1
收入
锦江国际下
车辆客运
属及联营公 6500 <5 6000 5489 <5
收入
司 提供劳务
锦江酒店下 车辆客运
1000 <1 350 596 <1
属公司 收入
锦江国际下
服务收入 300 <5 150 15 <1
属公司
类别小计 7,900 - 6,530 6,129 -
商品销售
锦江国际 30 <1 30 0 -
收入
锦江国际下 商品销售
销售商品 100 <1 130 4 <1
属公司 收入
锦江酒店下 商品销售
100 <1 100 12 <1
属公司 收入
类别小计 230 - 260 16 -
锦江国际下 房屋租赁
500 <25 900 719 <25
属公司 提供资产 收入
锦江酒店下 使用权 房屋租赁
1000 <50 0 0
属公司 收入
类别小计 1,500 - 900 719 -
锦江国际 采购物品 100 <1 60 16 <1
锦江国际下
属及联营公 采购物品 2500 <50 2500 905 <25
购买商品
司
锦江酒店下
采购物品 60 <1 60 0 -
属公司
类别小计 2,660 - 2,620 921 -
锦江国际下
停车费 100 <50 80 0 -
属公司
接受劳务
锦江酒店下
管理费用 200 <80 160 0 -
属公司
2
锦江国际下
管理费用 100 <1 60 0 -
属公司
类别小计 400 - 300 0 -
锦江国际集
团财务有限 其它流出 利息支出 700 <100 700 0 -
公司
类别小计 700 - 700 0 -
锦江国际集
团财务有限 其它流入 利息收入 350 <100 350 0 -
公司
类别小计 350 - 350 0 -
锦江国际集
团财务有限 借款 借款 15000 <100 15000 0 -
公司
类别小计 15,000 - 15,000 0 -
锦江国际集
团财务有限 存款 存款 15000 <100 15000 11000 <50
公司
类别小计 15,000 - 15,000 11,000 -
土地使用
锦江国际 权、房屋 600 <50 550 349 <100
接受资产
租赁
使用权
锦江国际下 停车场、
1500 <100 1250 583 <100
属公司 房屋租赁
类别小计 2,100 - 1,800 932 -
锦江国际及
- 2000 <100 540 4 <1
下属公司
其它
锦江酒店及
- 2000 <100 300 0 -
下属公司
类别小计 4,000 - 840 4 -
合计 - - 49,840 - 44,300 19,721 -
注：
1、锦江国际(集团)有限公司下属公司指锦江国际电子商务有限公司、上海
锦房物业有限公司、上海盛鹰置业有限公司、上海茂昌食品有限公司、上海龙
华肉类联合加工厂、香港锦江旅游有限公司、上海市沪南蛋品公司、上海锦江
物业管理公司等。
2、上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司下属公司指锦江之星旅馆有限公
司、上海华亭宾馆有限公司、上海豫锦酒店管理有限公司、锦江国际酒店管理有
限公司、上海锦宏旅馆有限公司、上海锦乐旅馆有限公司、苏州锦狮旅馆有限公
3
司、上海国旅国际旅行社有限公司、上海锦江旅游有限公司、上海旅行社有限公
司、上海锦江国际旅游股份有限公司旅游汽车服务分公司、上海国之旅国际货运
代理有限公司、锦江国际集团财务有限责任公司等。
二、关联方介绍和关联关系
1、锦江国际（集团）有限公司
法人代表：俞敏亮
注册资本：20 亿元人民币
注册地址：上海市延安东路 100 号 23 楼
主要经营业务或管理活动：国有资产经营与管理、企业投资及管理、饭店
管理、游乐业配套服务、国内贸易、物业管理及相关项目的咨询等。
关联关系：锦江国际（集团）有限公司是本公司控股股东上海锦江国际酒
店（集团）股份有限公司的控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3
条第（一）款规定的关联关系情形。
2、上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司
法人代表：俞敏亮
注册资本：55.66 亿元人民币
注册地址：上海市杨新东路 24 号 316-318 室
主营业务：酒店经营（限分支机构）、酒店管理、酒店投资、企业投资管
理，国内贸易，自有办公楼、公寓租赁，泊车、培训及相关项目的咨询。
关联关系：上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司是本公司控股股东。该
关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。
3、锦江国际集团财务有限责任公司
住所：上海市延安东路 100 号 301 室
法定代表人：马名驹
注册资本：5 亿元人民币
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代
理业务；协助成员单位实现交易款项的收入；经批准的保险代理业务；对成员
单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票
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据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销
成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。
关联关系：锦江国际集团财务有限公司是本公司控股股东上海锦江国际酒
店（集团）股份有限公司的下属公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3
条第（二）款规定的关联关系情形。
三、定价政策和结算方式
公司与关联方的日常关联交易，按规定签订相关协议，交易双方按照公开、
公平、公正的原则，参照市场价格执行，以货币方式结算。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易是公司日常必要的业务往来，有利于公司降低生产经营成本、
结算成本和销售费用，并获得便利、优质的服务。
上述关联交易以公允为原则，参照市场价格执行，无损害公司和中小股东
利益的情形。此类关联交易占同类交易或公司总交易量的比例较小，对公司本
期以及未来财务状况、经营成果的影响很小。此类关联交易不影响公司的独立
性，不会导致公司对交易对方形成较大的依赖。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
2019 年 3 月 30 日
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