股票简称：锦江投资 锦投 B 股     证券代码：600650 900914    编号： 2019-011


                      上海锦江国际实业投资股份有限公司
              关于修订《监事会议事规则》部分条款的公告

               本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
           或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



               上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届

           监事会第十九次会议于2019年5月6日下午在公司会议室召开。全体监事均出席会

           议。会议一致审议通过了《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》。

               根据中国证券监督管理委员会于2018年9月30日发布的修订后的《上市公司

           治理准则》（证监会公告[2018]29号）要求，现结合《中华人民共和国公司法》

           和《公司章程》，对《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：

 修改条款                      原条款内容                             修改后条款内容

第二条          监事长兼任监事会办公室负责人，保管监 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保

监事会办室      事会印章。监事长可以要求公司其他人员 管监事会印章。监事会主席可以要求公司

第二款          协助其处理监事会日常事务。                 其他人员协助其处理监事会日常事务。

第五条          监事提议召开监事会临时会议的，应当通 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过

临 时 会 议 的 过监事会办公室或者直接向监事长提交 监事会办公室或者直接向监事会主席提交

提议程序        经提议监事签字的书面提议。书面提议中 经提议监事签字的书面提议。书面提议中应

第一款          应当载明下列事项：                         当载明下列事项：

第五条
                在监事会办公室或者监事长收到监事的 在监事会办公室或者监事会主席收到监事
临时会议的
                书面提议后三日内，监事会办公室应当发 的书面提议后三日内，监事会办公室应当发
提议程序
                出召开监事会临时会议的通知。               出召开监事会临时会议的通知。
第二款

第六条          监事会会议由监事长召集和主持；监事长 监事会会议由监事会主席召集和主持；监

会 议 的 召 集 不能履行职务或者不履行职务的，由副监 事会主席 不能履行职务或者不履行职务

和主持          事长召集和主持；未设副监事长、副监事 的，由监事会副主席召集和主持；未设监
                                                                                         1
 修改条款                      原条款内容                               修改后条款内容

                长职位空缺、副监事长不能履行职务或者 事会副主席、监事会副主席职位空缺、监

                不履行职务的，由半数以上监事共同推举 事会副主席不能履行职务或者不履行职务

                一名监事召集和主持。                     的，由半数以上监事共同推举一名监事召集

                                                         和主持。

                                                         监事会办公室工作人员应当对现场会议做
                监事会办公室工作人员应当对现场会议
                                                         好记录。会议记录应当真实、准确、完整，
                做好记录。会议记录应当包括以下内容：
                                                         包括以下内容：
                （一）会议届次和召开的时间、地点；
                                                         （一）会议届次和召开的时间、地点；
                （二）会议召集人和主持人；
                                                         （二）会议召集人和主持人；
                （三）会议出席情况；
                                                         （三）会议出席情况；
                （四）会议审议的提案、每位监事对有关
第十四条                                                 （四）会议审议的提案、每位监事对有关事
                事项的发言要点和主要意见、对提案的表
会议记录                                                 项的发言要点和主要意见、对提案的表决意
                决意向；
                                                         向；
                （五）每项提案的表决结果（同意、反对、
                                                         （五）每项提案的表决结果（同意、反对、
                弃权票数）；
                                                         弃权票数）；
                （六）与会监事认为应当记载的其他事
                                                         （六）与会监事认为应当记载的其他事项。
                项。
                                                         出席会议的监事和记录人应当在会议记录

                                                         上签名。

                监事长应当督促有关人员落实监事会决 监事会主席应当督促有关人员落实监事会
第十七条
                议。监事长应当在以后的监事会会议上通 决议。监事会主席应当在以后的监事会会
决议的执行
                报已经形成的决议的执行情况。             议上通报已经形成的决议的执行情况。

第十八条        监事会会议档案，包括会议通知和会议材 监事会会议档案，包括会议通知和会议材

会 议 档 案 的 料、会议录音资料、经与会监事签字确认 料、会议录音资料、经与会监事签字确认的

保存            的会议记录、会议决议、决议公告等，由 会议记录、会议决议、决议公告等，由监

第一款          监事长指定专人负责保管。                 事会主席指定专人负责保管。



           除上述修订外，《监事会议事规则》其他条款保持不变。

                                                                                         2
上述议案需提请股东大会审议通过。

特此公告。




                               上海锦江国际实业投资股份有限公司监事会

                                                      2019 年 5 月 7 日




                                                                      3