股票简称：锦江投资 锦投 B 股     证券代码：600650 900914    编号： 2019-010


                    上海锦江国际实业投资股份有限公司
            关于修订《董事会议事规则》部分条款的公告

             本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
         或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


             上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
         董事会第四十二次会议于2019年5月6日下午在公司会议室召开。会议应到董事9
         名，实到9名。会议一致审议通过了《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议
         案》。
             根据中国证券监督管理委员会于2018年9月30日发布的修订后的《上市公司
         治理准则》（证监会公告[2018]29号）、现结合《中华人民共和国公司法》、《上
         海证券交易所股票上市规则》的要求和公司的实际情况，对《董事会议事规则》
         部分条款进行修订，具体如下：
 修改条款                    原条款内容                             修改后条款内容
                                                         书面会议通知应当至少包括以下内容：
                                                         (一)会议日期和地点；
              书面会议通知应当至少包括以下内容：         (二)会议的召开方式；
              （一）会议日期和地点；                     (三)会议期限；
              （二）会议期限；                           (四)事由及议题；
第九条        （三）事由及议题；                         (五)董事表决所必需的会议材料；
会 议 通 知 的 （四）发出通知的日期。                    (六)发出通知的日期。
内容          口头会议通知至少应包括上述第（一）、 口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)
              （二）项内容，以及情况紧急需要尽快召 项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会
              开董事会临时会议的说明。                   临时会议的说明。
                                                         两名及以上独立董事认为资料不完整或者
                                                         论证不充分的，可以联名书面向董事会提
                                                         出延期召开会议或者延期审议该事项，董

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 修改条款                      原条款内容                             修改后条款内容
                                                         事会应当予以釆纳，公司应当及时披露相
                                                         关情况。
                                                         董事会秘书应当安排董事会秘书室工作人
                董事会现场会议应做好记录。会议记录应
                                                         员对董事会现场会议做好记录。会议记录
                当包括以下内容：
                                                         应当真实、准确、完整，包括以下内容：
                （一）会议届次和召开的时间、地点；
                                                         (一)会议届次和召开的时间、地点；
                （二）会议召集人和主持人；
                                                         (二)会议召集人和主持人；
                （三）董事出席、缺席和受托出席的情况；
                                                         (三)董事亲自出席、缺席和受托出席的情
                （四）会议审议的提案、每位董事对有关
第二十七条                                               况；
                事项的发言要点和主要意见、对提案的表
会议记录                                                 (四)会议审议的提案；
                决意向；
                                                         (五)会议审议的发言要点和主要意见；
                （五）每项提案的表决结果（同意、反对、
                                                         (六)每项提案的表决结果（同意、反对、弃
                弃权票数）；
                                                         权票数）；
                （六）与会董事认为应当记载的其他事
                                                         (七)与会董事认为应当记载的其他事项。
                项。
                                                         出席会议的董事、董事会秘书和记录人应
                                                         当在会议记录上签名。

           除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。
           上述议案需提请股东大会审议通过。
           特此公告。




                                            上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
                                                                      2019 年 5 月 7 日




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