股票简称：锦江投资 锦投 B 股     证券代码：600650 900914         编号：2019-018


              上海锦江国际实业投资股份有限公司
 关于修订《董事会战略投资委员会实施细则》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次
会议于 2019 年 5 月 30 日下午在上海龙柏饭店会议厅以现场表决方式召开。会议应
到董事 9 人，实到 9 人，公司监事列席会议。会议审议通过了《关于修订<董事会
战略投资委员会实施细则>部分条款的议案》。
    根据 2018 年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议
案》，对《董事会战略投资委员会实施细则》部分条款进行修订，具体如下：

 修改条款               原条款内容                   修改后条款内容
               战略投资委员会委员由五名 战略投资委员会委员由三至五名
   第三条      董事组成，其中应至少包括 董事组成，其中应至少包括一名
               一名独立董事。               独立董事。
《实施细则》共计 23 条条款，其中原《实施细则》所涉及“战略委员会”的表
述全部修改为“战略投资委员会”。


     除上述修订外，《董事会战略投资委员会实施细则》其他条款保持不变。
    特此公告。




                                     上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
                                                              2019 年 5 月 31 日



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