证券代码(A股\B股)： 600650\900914	股票简称(A股\B股)：锦江投资\锦投B股	编号：临2008-003
上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届监事会第九次会议于2008年3月18日在上海新锦江大酒店4楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由刘海海监事长主持。会议审议并一致通过如下决议：
    一、同意《2007年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。
    二、同意《2007年年度报告及摘要》。
    公司监事会根据《证券法》第68条规定要求，对董事会编制的《2007年年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：
    1、年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告。

    上海锦江国际实业投资股份有限公司
    监  事  会
    2008年3月20日