证券代码：600650	证券简称：锦江投资	公告编号：临2008-007
上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2008年6月4日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
　　会议经审议表决，一致通过如下决议：
　　一、审议通过《关于第五届董事会各专门委员会人员组成的议案》。
　　公司第五届董事会各专门委员会人员组成如下：
　　1、战略委员会
　　主任委员：沈懋兴
　　委员：杨原平、于建敏、陈祥麟（独立董事）、刘永章（独立董事）
　　2、薪酬与考核委员会
　　主任委员：刘正东（独立董事）
　　委员：陈文君、秦志良（独立董事）
　　3、审计委员会
　　主任委员：秦志良（独立董事）
　　委员：马名驹、刘正东（独立董事）
　　各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
　　二、审议通过《关于制（修）订董事会各专门委员会实施细则的议案》。
　　为适应公司发展需要，不断加强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特制（修）订董事会《战略委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》。
　　详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
　　特此公告。

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
　　2008年6月6日