证券代码：600650 900914    证券简称：锦江投资 锦投 B 股       公告编号：2019-027


              上海锦江国际实业投资股份有限公司
                第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第九届董事会第七次会议于 2019 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应参
加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定，所作决议合法有效。会议经审议表决，一致通过以下决议：
    一、公司《2019 年第三季度报告》
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告
的内容与格式（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修
订）》等有关规定，本公司定于 2019 年 10 月 31 日在《上海证券报》、《大公报》
刊登公司 2019 年第三季度报告正文，在上海证券交易所指定网站
（http://www.sse.com.cn）刊登公司 2019 年第三季度报告全文。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于执行财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》的
议案
    详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                       上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
                                                                2019 年 10 月 31 日




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