证券代码：600650	证券简称：锦江投资	公告编号：临2008-010

         上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2008年7月17日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    会议经审议表决，一致通过如下决议：
    一、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金自查报告》；
    二、审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》。
    详细内容同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    特此公告。
    
    上海锦江国际实业投资股份有限公司
    董事会
    2008年7月18日