证券代码：600650 900914   证券简称：锦江投资 锦投 B 股 公告编号：2020-013


          上海锦江国际实业投资股份有限公司
     关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：


       股东大会召开日期：2020年6月12日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
     的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2020 年 6 月 12 日 13 点 30 分
    召开地点：上海龙柏饭店二楼莲花厅（上海市虹桥路 2419 号，公交 941 路、
    57 路、911 路、748 路、739 路、91 路、中运量 71 路、轨道交通 10 号线可
    到达）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 12 日
                      至 2020 年 6 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
     等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
 序号                 议案名称
                                              A 股股东          B 股股东
非累积投票议案
1       2019 年度董事会报告                       √                  √
2       2019 年度监事会报告                       √                  √
3       2019 年度财务决算报告                     √                  √
4       2019 年年度报告                           √                  √
5       关于 2019 年度利润分配的议案              √                  √
6       关于 2020 年度续聘会计师事务所的          √                  √
        议案
7       关于授权上海锦江汽车服务有限公            √                  √
        司为下属控股子公司、参股公司提供
        担保的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案或相关内容已于 2020 年 3 月 27 日在《上海证券报》、《大公报》及
   上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公司 2019 年年度股东
   大会材料将在会议召开前 5 个工作日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、 股东大会投票注意事项

   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
        既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
        行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
        票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
        证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
        有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
        投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
        已分别投出同一意见的表决票。

   (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
        过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

   (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
        以第一次投票结果为准。

   (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

   (六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
     公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
     理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别           股票代码   股票简称    股权登记日   最后交易日
       Ａ股               600650   锦江投资      2020/6/3        －
       Ｂ股               900914   锦投 B 股     2020/6/8     2020/6/3


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法
（一）出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需
      股东授权委托书和代理人本人身份证件）登记，法人股东代理人请持股东
      账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授
      权委托书登记。
（二）登记时间：2020 年 6 月 10 日上午 9:00—下午 4:00
（三）登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼上海立信维一
软件有限公司内）。咨询电话：021-52383315、传真 021-52383305。

六、 其他事项

（一）为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如
      下：
    （1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
    （2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合会场所
      在的酒店做好参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作。
      会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。
（二）会期半天，出席会议股东及代表的交通、食宿费用自理。
（三）根据证券监管机构的有关规定，会议不发放任何礼品和有价证券。
（四）会议联系方式
      地址：上海市延安东路 100 号 10 楼邮政编码：200002
      联系电话：021-63218800           传真：021-63213198
      联系部门：董事会秘书办公室


特此公告。

                               上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
                                                       2020 年 6 月 5 日

附件 1：授权委托书

   报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                             授权委托书

上海锦江国际实业投资股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 12 日
召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                              同意   反对    弃权

1      2019 年度董事会报告

2      2019 年度监事会报告

3      2019 年度财务决算报告

4      2019 年年度报告

5      关于 2019 年度利润分配的议案

6      关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案

7      关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属
       控股子公司、参股公司提供担保的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。