锦江投资：锦江投资2021年第一次临时股东大会会议资料2021-02-19
上海锦江国际实业投资股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
会 议 资 料
二〇二一年二月二十六日
目 录
一、会议议程
二、会议审议事项
1、关于公司更名的议案
2、关于调整公司经营范围的议案
3、关于修订《公司章程》部分条款的议案
4、关于调整公司部分董事的议案
5、关于调整公司部分监事的议案
三、大会现场表决办法
上海锦江国际实业投资股份有限公司
股东大会会议议程
会议名称 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
会议时间 2021 年 2 月 26 日下午 14:30
会议地点 锦江小礼堂
会议召开方式 现场会议 会议召集人 公司董事会
会议主持人 张晓强 董事长 会议法律见证 上海市方达律师事务所
一、主持人宣布会议开始，会议进入审议阶段，并请相关人员作如
下报告：
1、关于公司更名的议案
2、关于调整公司经营范围的议案
3、关于修订《公司章程》部分条款的议案
4、关于调整公司部分董事的议案
5、关于调整公司部分监事的议案
二、股东或股东代表提问和发言
三、主持人宣布出席会议股东及代表股份数情况
四、会议对以上议案报告进行逐项审议和投票表决
五、主持人宣布休会 15 分钟
六、工作人员宣布现场会议的表决结果
会 七、上海市方达律师事务所委派律师宣读现场会议部分的《法律意
议
见书》
议
程 八、主持人宣布会议结束
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材料一
上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于公司更名的议案
公司拟将现公司名称“上海锦江国际实业投资股份有限公司”
更名为“上海锦江在线网络服务股份有限公司”（暂定名，以市场
监督管理部门审核为准）。
根据公司的战略发展规划及产业整合方向，推进企业转型升
级，加快业务向线上拓展，公司将依托智能化、数字化、在线化技
术，连接和协同集团内相关产业链优势资源，线上线下融合，打造
一站式生活服务平台。本次更名有助于凸显公司未来业务特色，符
合公司的发展战略。
公司本次变更名称尚需市场监督管理部门同意，最终以市场监
督管理部门核准为准。
以上议案提请股东大会审议。
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材料二
上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于调整公司经营范围的议案
根据公司的战略发展规划及产业整合方向，公司将依托智能
化、数字化、在线化技术，连接和协同集团内相关产业链优势资源，
线上线下融合，打造一站式生活服务平台。根据上述战略规划，结
合公司实际经营需要，拟对公司经营范围调整如下：
原经营范围：车辆服务、物流服务（普通货物的仓储、装卸、
加工、包装及相关信息处理服务和有关咨询服务；提供供应链、仓
储、运输、库存、采购订单的管理和咨询服务，计算机软件的开发
与技术服务(涉及许可经营的凭许可证经营)；国内货物运输代理业
务、国际货物运输代理业务）、旅游服务(非旅行社接待业务)、商
务服务、宾馆、物业管理、办公用房出租、房地产开发经营，提供
商场的场地。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
调整后的经营范围：计算机网络工程，网页设计制作，计算机
软硬件开发、维护，计算机系统集成，软件设计，从事信息技术领
域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务，文
化艺术交流策划，商务信息咨询，企业营销策划，企业形象策划，
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市场信息咨询与调查，会务会展服务，公关活动策划，体育赛事策
划，礼仪服务，企业管理咨询，品牌管理，广告设计、制作、代理、
发布，旅游咨询，票务代理，订房服务，酒店和餐饮信息咨询服务，
国内贸易，实业投资，自有设备租赁，广告电视节目制作，电影发
行，电影制片，电子出版物制作，旅行社业务，食品经营，第一类
医疗器械销售、第二类医疗器械销售，增值电信业务，车辆服务、
物流服务（普通货物的仓储、装卸、加工、包装及相关信息处理服
务和有关咨询服务；提供供应链、仓储、运输、库存、采购订单的
管理和咨询服务，计算机软件的开发与技术服务(涉及许可经营的
凭许可证经营)；国内货物运输代理业务、国际货物运输代理业务）、
旅游服务(非旅行社接待业务)、商务服务、宾馆、物业管理、办公
用房出租，提供商场的场地。（具体以市场监督管理部门核准的经
营范围为准）
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
以上议案提请股东大会审议。
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材料三
上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的议案
根据公司的战略发展规划及产业整合方向，公司将依托智能
化、数字化、在线化技术，连接和协同集团内相关产业链优势资源，
线上线下融合，打造一站式生活服务平台。根据上述战略规划，以
及《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》相关规定，为进一
步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际经营需
要，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订：
修改
原章程条款内容 修改后章程条款内容
条款
公司
上海锦江国际实业投资股份有限公司 上海锦江在线网络服务股份有限公司
名称
第 公司注册名称：
公司注册名称：
(中文全称) 上海锦江国际实业投资股份
四 (中文全称) 上海锦江在线网络服务股份
条 有限公司
有限公司
(英文全称) Shanghai Jin Jiang
(英文全称) Shanghai Jin Jiang Online
International Industrial Investment
Network Service Co., Ltd.
Co., Ltd.
第 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 本章程所称其他高级管理人员是指公司的
十 首席运营官、首席财务官、首席投资官、 首席运营官、首席财务官、首席投资官、
一 首席信息官、副总裁、董事会秘书，以及 首席信息官、执行总裁、副总裁、董事会
条
董事会确定的其他人员。 秘书，以及董事会确定的其他人员。
第 公司的经营宗旨：以城市客运、汽车服务
公司的经营宗旨：依托智能化、数字化、
十 及国际货运代理业为主，根据市场需求兼
四 在线化技术，连接和协同集团内相关产业
营其它第三产业，为海内外客人提供最佳
条 链优势资源，线上线下融合，打造一站式
的服务，为上海的对外政治、经济、文化
生活服务平台。
交流提供一个良好的环境。
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修改
原章程条款内容 修改后章程条款内容
条款
第 经依法登记，公司的经营范围：计算机网
十 络工程，网页设计制作，计算机软硬件开
五 发、维护，计算机系统集成，软件设计，
条
从事信息技术领域内的技术开发、技术转
让、技术咨询、技术服务，电子商务，文
化艺术交流策划，商务信息咨询，企业营
销策划，企业形象策划，市场信息咨询与
调查，会务会展服务，公关活动策划，体
经依法登记，公司的经营范围：车辆服务、 育赛事策划，礼仪服务，企业管理咨询，
物流服务[普通货物的仓储、装卸、加工、 品牌管理，广告设计、制作、代理、发布，
包装、配送及相关信息处理服务和有关咨 旅游咨询，票务代理，订房服务，酒店和
询服务；提供供应链、仓储、运输、库存、 餐饮信息咨询服务，国内贸易，实业投资，
采购订单的管理和咨询服务，计算机软件 自有设备租赁，广告电视节目制作，电影
的开发与技术服务(涉及许可凭许可证经 发行，电影制片，电子出版物制作，旅行
营)；国内货物运输代理业务、国际货物运 社业务，食品经营，第一类医疗器械销售、
输代理业务]、旅游服务(非旅行社接待业 第二类医疗器械销售，增值电信业务，车
务)、商务服务、宾馆、物业管理、办公用 辆服务、物流服务（普通货物的仓储、装
房出租、房地产开发经营，提供商场的场 卸、加工、包装及相关信息处理服务和有
地。 关咨询服务；提供供应链、仓储、运输、
库存、采购订单的管理和咨询服务，计算
机软件的开发与技术服务(涉及许可经营
的凭许可证经营)；国内货物运输代理业
务、国际货物运输代理业务）、旅游服务(非
旅行社接待业务)、商务服务、宾馆、物业
管理、办公用房出租，提供商场的场地。
（具体以市场监督管理部门核准的经营范
围为准）
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修改
原章程条款内容 修改后章程条款内容
条款
第 公司董事、监事、高级管理人员、持有本
三 公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公
十 司股票或者其他具有股权性质的证券在
一
条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个
公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 月内又买入，由此所得收益归本公司所有，
司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖 本公司董事会将收回其所得收益。但是，
出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有
公司所有，本公司董事会将收回其所得收 5%以上股份的以及国务院证券监督管理
益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 机构规定的其他情形除外。
股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
受 6 个月时间限制。 然人股东持有的股票或者其他具有股权
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 有的及利用他人账户持有的股票或者其
会未在上述期限内执行的，股东有权为了 他具有股权性质的证券。
公司的利益以自己的名义直接向人民法院 公司董事会不按照第一款规定执行的，股
提起诉讼。 东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 事会未在上述期限内执行的，股东有权为
负有责任的董事依法承担连带责任。 了公司的利益以自己的名义直接向人民法
院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第 ……
一 （四）应当对公司定期报告签署书面确认
百 …… 意见。保证公司所披露的信息真实、准确、
条
（四）应当对公司定期报告签署书面确认 完整；董事无法保证定期报告内容的真实
意见。保证公司所披露的信息真实、准确、 性、准确性、完整性或者有异议的，应当
完整； 在书面确认意见中发表意见并陈述理由，
…… 公司应当披露。公司不予披露的，董事可
以直接申请披露。
……
第 董事会由 9-13 名董事组成，董事会的具体 董事会由 9-13 名董事组成，董事会的具体
一
百 人数由股东大会在此区间内确定。董事会 人数由股东大会在此区间内确定。董事会
一 设董事长 1 人，可以设副董事长 1-3 人。 设董事长 1 人，可以设副董事长 1-3 人，
十 公司董事会成员中应当有三分之一以上独 其中常务副董事长 1 人。公司董事会成员
六
条 立董事。 中应当有三分之一以上独立董事。
…… ……
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修改
原章程条款内容 修改后章程条款内容
条款
第 公司副董事长协助董事长工作，董事长不
一 公司副董事长协助董事长工作，董事长不 能履行职务或者不履行职务的，由常务副
百 能履行职务或者不履行职务的，由副董事 董事长履行职务；常务副董事长不能履行
二
十 长履行职务(公司有两位或两位以上副董 职务或者不履行职务的，由副董事长履行
三 事长的，由半数以上董事共同推举的副董 职务(公司有两位或两位以上副董事长的，
条 事长履行职务)；副董事长不能履行职务或 由半数以上董事共同推举的副董事长履行
者不履行职务的，由半数以上董事共同推 职务)；副董事长不能履行职务或者不履行
举一名董事履行职务。 职务的，由半数以上董事共同推举一名董
事履行职务。
第 公司设首席执行官一名，由董事会聘任或 公司设首席执行官一名，由董事会聘任或
一 解聘。 解聘。
百 公司根据工作需要，由首席执行官提名， 公司根据工作需要，由首席执行官提名，
三
十 可设首席运营官、首席财务官、首席投资 可设首席运营官、首席财务官、首席投资
四 官、首席信息官各一名，副总裁若干名， 官、首席信息官各一名，执行总裁、副总
条 由董事会聘任或解聘。 裁若干名，由董事会聘任或解聘。
…… ……
第 …… ……
一 首席执行官、首席运营官应当根据董事会 首席执行官、首席运营官、执行总裁应当
百 或者监事会的要求，向董事会或者监事会 根据董事会或者监事会的要求，向董事会
三
十 报告公司重大合同的签订、执行情况、资 或者监事会报告公司重大合同的签订、执
八 金运用情况和盈亏情况。首席执行官必须 行情况、资金运用情况和盈亏情况。首席
条 保证该报告的真实性。 执行官必须保证该报告的真实性。
…… ……
十第 首席运营官协助首席执行官全面负责公司 首席运营官协助首席执行官全面负责公司
二一 的日常运营。首席财务官、副总裁协助首 的日常运营。首席财务官、执行总裁、副
条百 席执行官管理公司部分经营业务或承担部 总裁协助首席执行官管理公司部分经营业
四 分内部管理职能。 务或承担部分内部管理职能。
第 ……
一 （一）应当对董事会编制的公司定期报告
百 进行审核并提出书面审核意见；监事应当
五 ……
十 签署书面确认意见。监事无法保证定期报
（一）应当对董事会编制的公司定期报告
四 告内容的真实性、准确性、完整性或者有
条 进行审核并提出书面审核意见；
异议的，应当在书面确认意见中发表意见
……
并陈述理由，公司应当披露。公司不予披
露的，监事可以直接申请披露。
……
八第 本章程以中文书写，其他任何语种或不同 本章程以中文书写，其他任何语种或不同
条二 版本的章程与本章程有歧义时，以在上海 版本的章程与本章程有歧义时，以在上海
百 市工商行政管理局最近一次核准登记后的 市市场监督管理局最近一次核准登记后的
零 中文版章程为准。 中文版章程为准。
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以上议案提请股东大会审议。
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材料四
上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于调整公司部分董事的议案
因工作变动原因，张晓强先生不再担任本公司董事、董事长，
陈璘先生、仓定裕先生、张珏女士不再担任本公司董事，董事会对
张晓强先生、陈璘先生、仓定裕先生、张珏女士在担任公司上述职
务期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其所作的贡献
表示衷心感谢。
董事会推荐许铭先生、周东晓先生、沈莉女士和张贤先生为公
司第九届董事会董事候选人。
以上议案提请股东大会审议。
附：董事候选人简历
许铭，男，1971 年出生，大学，中共党员。曾任建国宾馆总经
理，虹桥宾馆总经理，上海锦江饭店总经理，上海锦江国际酒店（集
团）股份有限公司执行总裁。现任锦江国际（集团）有限公司副总
裁，上海齐程网络科技有限公司（WeHotel）董事、首席执行官。
周东晓，男，1969 年出生，公共管理硕士，中共党员。曾任上
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海市人民对外友好协会亚非处副处长，上海市人民政府外事办公室
美洲处处长。现为锦江国际（集团）有限公司任命副总裁。
沈莉，女，1968 年出生，工商管理硕士，中共党员，高级会计
师。曾任上海新亚（集团）股份有限公司计划财务部副总监，锦江
之星旅馆有限公司首席财务官，上海锦江国际旅馆投资有限公司首
席财务官，上海锦江都城酒店管理有限公司首席财务官。现任上海
锦江国际酒店股份有限公司首席财务官、财务负责人。
张贤，男，1978 年出生，工商管理硕士，中共党员。曾任常州
金狮自行车集团团委书记；红星美凯龙家居集团股份有限公司商场
总经理、苏南区域总经理、集团营运中心总经理。现任红星美凯龙
家居集团股份有限公司副总经理。
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材料五
上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于调整公司部分监事的议案
因工作变动原因，徐铮先生和赵敏飚先生不再担任本公司监
事，监事会对徐铮先生和赵敏飚先生在担任公司监事职务期间的工
作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其所作的贡献表示衷心感
谢。
监事会推荐张珏女士为公司第九届监事会监事候选人。另一名
为职工代表监事，由公司职工通过民主程序选举产生。
以上议案提请股东大会审议。
附：监事候选人简历
张珏，女，1983 年出生，大学。曾任上海锦江国际酒店发展股
份有限公司证券事务代表，上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
秘书、规划发展部副总监，上海锦江国际实业投资股份有限公司董
事。现任上海锦江资本股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书，
上海锦江国际旅游股份有限公司董事。
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上海锦江国际实业投资股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
大会现场表决办法
（2021年2月26日）
为维护公司股东的合法权益，确保到会股东在本次股东大会期间依
法行使权利，现根据中国证监会《上市公司股东大会规则》等有关规定，
就本次股东大会现场表决办法作如下规定：
1、本次股东大会议案现场表决采用记名并计股份数的方法进行，股
东所持每一股份有一份表决权。
2、本次股东大会审议的议案须经普通决议程序表决通过的，同意该
等议案的表决权数均须达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代
理人）所持表决权总数（除关联人所持表决权数）的二分之一以上；本
次股东大会审议的议案须经特别决议程序表决通过的，同意该等议案的
表决权数须达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持
表决权总数（除关联人所持表决权数）的三分之二以上。
3、现场出席会议的股东在表决票的“同意”、“反对”、“弃权”栏中选
择一项（且仅选择一项）打“√”，不选或多选为“弃权”；请在“股东（或
股东代表）签字”处签名，若签名处空白则视为“弃权”。未填、错填、字
迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果亦计为“弃权”。
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4、现场表决结果将在本次股东大会上公布。
5、所有表决统计资料将存放在公司董秘办公室，以备查阅。
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