上海锦江在线网络服务股份有限公司

    2021年第二次临时股东大会

          会 议 资 料




         二〇二一年九月三十日
                         目 录
一、会议议程

二、会议审议事项

   1、关于调整公司独立董事的议案

三、大会现场表决办法
             上海锦江在线网络服务股份有限公司
                          股东大会会议议程
会议名称       上海锦江在线网络服务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
会议时间       2021 年 9 月 30 日下午 14:00
会议地点       上海市延安西路 2000 号虹桥郁锦香宾馆郁金香厅
会议召开方式   现场会议                    会议召集人     公司董事会
会议主持人     许铭   董事长               会议法律见证   上海市方达律师事务所
               一、主持人宣布会议开始，会议进入审议阶段，并请相关人员作如
                   下报告：
                   1、关于调整公司独立董事的议案
               二、股东或股东代表提问和发言
               三、主持人宣布出席会议股东及代表股份数情况
               四、会议对以上议案报告进行逐项审议和投票表决
               五、主持人宣布休会 15 分钟
               六、工作人员宣布现场会议的表决结果
               七、上海市方达律师事务所委派律师宣读现场会议部分的《法律意
               见书》
               八、主持人宣布会议结束

     会
     议
     议
     程




                                       3
材料一




          上海锦江在线网络服务股份有限公司
              关于调整公司独立董事的议案


     因任期即将届满，段亚林先生不再担任本公司独立董事、董事
会战略投资委员会委员职务；洪剑峭先生不再担任本公司独立董
事、董事会审计与风控委员会主任委员职务、董事会薪酬与考核委
员会委员职务；夏雪女士不再担任本公司独立董事、董事会审计与
风控委员会委员职务、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、董
事会战略投资委员会委员职务。
     董事会对段亚林先生、洪剑峭先生和夏雪女士在担任公司上述
职务期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其在任职期
间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
     经董事会研究决定，推荐黄亚钧先生、唐稼松先生和沈小平先
生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一
致。本议案尚需股东大会审议通过。
     段亚林先生、洪剑峭先生和夏雪女士将继续履行独立董事相应
职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。


     以上议案提请股东大会审议。




                               4
附：独立董事候选人简历


    黄亚钧先生，1953 年出生，中共党员，复旦大学经济学院教授、
博士生导师，现任复旦大学数据产业研究中心主任，证券研究所所
长，上海立达学院校长。1982 年本科毕业于复旦大学经济系，1985
年获复旦大学世界经济系经济学硕士学位，1986 年赴美国留学，
1992 年获美国西弗吉尼亚大学（WVU）经济系博士学位。同年回国
于复旦大学经济学院任教。曾任复旦大学经济学院副院长
（1993-1996）、院长（1996-2000），澳门大学副校长（2000-2006），
世界经济系主任（2009-2018）。先后兼任教育部全国经济学教学指
导委员会副主任，中国美国经济学会副会长，中国国际贸易学会常
务理事，上海市教委金融学教学指导委员会主任，上海市证券研究
会副会长，上海证券交易所上证指数专家委员会委员，深圳证券交
易所专家委员会委员等。


    唐稼松先生，1974 年出生，具有注册会计师资格。曾为多个国
有企业、私营企业、跨国企业提供合并报表审计及 A 股、港股 IPO
审计服务。1995 年 9 月至 2015 年 8 月，就职于德勤华永会计师事
务所（特殊普通合伙），曾于 2007 年 6 月晋升为权益合伙人。唐稼
松先生在报表审计、财务管理等方面资历颇深。2019 年 7 月起任新
奥天然气股份有限公司（600803）独立董事，审核委员会主任委员。


    沈小平先生，1963 年出生，管理学博士/博士后。沈先生目前
担任深圳大学经济学院教授、学术委员会主任、硕士研究生导师、
博士后合作导师，兼任广东省高校价值工程研究会常务理事。曾任
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（002889）独立董事。


                              5
           上海锦江在线网络服务股份有限公司
                2021 年第二次临时股东大会
                      大会现场表决办法
                        （2021年9月30日）



    为维护公司股东的合法权益，确保到会股东在本次股东大会期间依
法行使权利，现根据中国证监会《上市公司股东大会规则》等有关规定，
就本次股东大会现场表决办法作如下规定：
    1、本次股东大会议案现场表决采用记名并计股份数的方法进行，股
东所持每一股份有一份表决权。
    2、本次股东大会审议的议案须经普通决议程序表决通过的，同意该
等议案的表决权数均须达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代
理人）所持表决权总数（除关联人所持表决权数）的二分之一以上；本
次股东大会审议的议案须经特别决议程序表决通过的，同意该等议案的
表决权数须达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持
表决权总数（除关联人所持表决权数）的三分之二以上。
    3、现场出席会议的股东在表决票的“同意”、“反对”、“弃权”栏中选
择一项（且仅选择一项）打“√”，不选或多选为“弃权”；请在“股东（或
股东代表）签字”处签名，若签名处空白则视为“弃权”。未填、错填、字
迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果亦计为“弃权”。
    4、现场表决结果将在本次股东大会上公布。
    5、所有表决统计资料将存放在公司董秘办公室，以备查阅。




                                 6