证券代码(A 股\B 股)： 600650\900914 股票简称(A 股\B 股)：锦江投资\锦投B 股 编号：临2009-004



    

    上海锦江国际实业投资股份有限公司

    

    第五届监事会第十三次会议决议公告

    

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

    

    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2009 年4

    

    月21 日在上海新锦江大酒店8 楼会议室召开。会议应到监事3 人，实到2 人。监

    

    事蔡涌钧委托监事长刘海海出席会议，并代为行使表决权。会议符合《公司法》、

    

    《公司章程》的有关规定。会议由刘海海监事长主持。会议审议并一致通过如下决

    

    议：

    

    一、同意《2008 年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

    

    二、同意《2008 年年度报告及摘要》。

    

    公司监事会根据《证券法》第68 条规定要求，对董事会编制的《2008 年年度

    

    报告及摘要》进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：

    

    1、年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度

    

    的各项规定；

    

    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信

    

    息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    

    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行

    

    为。

    

    三、同意《关于监事会换届选举的议案》，提请股东大会审议。

    

    公司第五届监事会监事3 年任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规

    

    定须进行换届选举。公司监事会由3 名监事组成，分别由2 名股东代表和1 名职工

    

    代表担任，职工代表监事由公司通过职工民主程序产生。经征求控股股东锦江国际（集团）有限公司及其他股东的意见，现提出公司

第

    

    六届监事会股东代表监事候选人名单如下：

    

    刘海海、潘建畅。

    

    公司第六届监事会职工代表监事已由公司通过职工民主程序产生，名单如下：

    

    蔡涌均

    

    特此公告。

    

    附：第六届监事会监事候选人及职工代表监事简历

    

    上海锦江国际实业投资股份有限公司

    

    监 事 会

    

    2009 年4 月23 日

    

    第六届监事会监事候选人及职工代表监事简历

    

    刘海海：男，1952 年5 月出生，大学专科学历，政工师。曾任上海龙柏饭店

    

    劳动人事部干事兼联合支部书记、汽车服务部负责人、经理，上海龙柏饭店党委书

    

    记兼副总经理。现任本公司党委副书记，监事长。

    

    潘建畅：男，1959 年1 月出生，大学本科学历，审计师，会计师。曾任上海

    

    缝纫机一厂团委副书记，上海飞人机械总公司审计监察部副部长。现任本公司监

    

    事、审计室副主任。

    

    蔡涌钧：男，1963 年6 月出生，大学本科学历，国家二级职业经理人。曾任

    

    上海锦江出租汽车公司总经理办公室主任。现任本公司职工代表监事、办公室副主

    

    任兼上海锦江汽车服务有限公司党群工作部主任。