证券代码(A 股\B 股)： 600650\900914 股票简称(A 股\B 股)：锦江投资\锦投B 股 编号：临2009-005



    

    上海锦江国际实业投资股份有限公司

    

    2009 年度预计日常关联交易公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    一、全年预计日常关联交易的基本情况

    

    单位：万元

    

    关联交易方 关联关系

    

    关联

    

    交易

    

    类型

    

    关联交易

    

    内容

    

    关联交

    

    易金额

    

    占同类交

    

    易金额的

    

    比例(%)

    

    去年

    

    金额

    

    锦江国际(集团)有限公司 控股股东

    

    提供

    

    劳务

    

    车辆客运

    

    收入

    

    100 <1 55

    

    上海锦江国际旅游股份有限公司

    

    控股股东的控

    

    股子公司

    

    提供

    

    劳务

    

    车辆客运

    

    收入

    

    800 <1 694

    

    锦江国际(集团)有限公司下属公司

    

    控股股东下属

    

    公司

    

    提供

    

    劳务

    

    低温物流

    

    收入

    

    50 <1 12

    

    锦江国际(集团)有限公司下属公司

    

    控股股东下属

    

    公司

    

    购买

    

    商品

    

    采购物品 50 <1 36

    

    锦江国际(集团)有限公司 控股股东

    

    其它

    

    流出

    

    房屋租赁 310 <5 363

    

    锦江之星旅馆有限公司

    

    控股股东的控

    

    股下属公司

    

    接受

    

    劳务

    

    酒店管理 80 100 62

    

    二、关联方介绍和关联关系

    

    （一）关联方和关联关系

    

    1、锦江国际（集团）有限公司

    

    法人代表：俞敏亮

    

    注册资本：20 亿元人民币

    

    注册地址：上海市延安东路100 号23 楼

    

    主要经营业务或管理活动：国有资产经营与管理、企业投资及管理、饭店管理、游乐业

    

    配套服务、国内贸易、物业管理及相关项目的咨询等。

    

    关联关系：锦江国际（集团）有限公司是本公司的控股股东。

    

    2、上海锦江国际旅游股份有限公司

    

    法人代表：宋超麒

    

    注册资本：13256 万元人民币

    

    注册地址：上海市浦东新区杨高南路889 号

    

    主营业务：入境、国内、出国旅游及客票代理；非贸易物提、运、报关；汽车客运、

    

    汽配、汽修；旅游商品、摄像、餐饮、商场等。

    

    关联关系：上海锦江国际旅游股份有限公司是本公司控股股东锦江国际（集团）有限

    

    公司的控股子公司。3、锦江之星旅馆有限公司

    

    法人代表：陈文君

    

    注册资本：1.79 亿元人民币

    

    注册地址：上海市浦建路1121 号101-103 室

    

    主营业务：宾馆业投资、咨询、管理，宾馆业设备配售等。

    

    关联关系：锦江之星旅馆有限公司是本公司控股股东锦江国际（集团）有限公司的控

    

    股下属公司。

    

    （二）履约能力分析

    

    上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，根据其财

    

    务指标分析，具备完全的履约能力，形成坏账的可能性较小。

    

    三、定价政策和定价依据

    

    公司与关联方的日常关联交易，均签订相关协议，交易双方按照公平、公正、合理的原

    

    则，参照市场价格执行。

    

    四、交易目的和交易对公司的影响

    

    上述关联交易是公司日常必要的业务往来，有利于公司降低生产经营成本和销售费用。

    

    上述关联交易以公允为原则，无损害公司利益的情形。此类关联交易占同类交易或公

    

    司总交易量的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小。此类关联交

    

    易不影响公司的独立性。

    

    五、审议程序

    

    （一）公司第五届董事会第十九次会审议通过该项关联交易议案，关联董事沈懋兴、陈

    

    文君、马名驹、张宝华对此回避表决。

    

    （二）独立董事陈祥麟、秦志良、刘正东、刘永章同意上述关联交易议案，并发表独立

    

    意见认为：

    

    该项关联交易议案，经独立董事认可后，提交董事会审议。董事会审议该项议案时，

    

    关联董事沈懋兴、陈文君、马名驹、张宝华均回避表决。决策程序符合相关法律法规及《公

    

    司章程》的规定。

    

    公司日常经营中，需与部分关联方发生一些必要的业务往来。经了解和查阅有关资料，

    

    关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，具备完全的履约能力，

    

    形成坏账的可能性较小。公司与关联方交易时按照公允原则，参照市场价格执行。

    

    该项关联交易有利于公司降低生产经营成本和销售费用，无损害公司利益的情形。

    

    该项关联交易占同类交易或公司交易总量比例较小，对公司本期及未来财务状况、经

    

    营成果影响很小，不影响公司独立性。

    

    六、备查文件

    

    （一）公司第五届董事会第十九次会决议

    

    （二）独立董事意见

    

    上海锦江国际实业投资股份有限公司

    

    董 事 会

    

    2009 年4 月23 日