锦江在线：锦江在线第十届董事会第一次会议决议公告2022-06-25
证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 编号：2022-021
上海锦江在线网络服务股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事
会第一次会议于于 2022 年 6 月 24 日以视频方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公
司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有
效。会议由公司董事长许铭先生主持。
经会议审议表决，一致通过以下议案：
一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案
根据《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》的规定，本公司设董事长一名。董
事会现选举许铭先生为公司第十届董事会董事长。任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案
董事会选举独立董事唐稼松先生、独立董事黄亚钧先生、董事宗欢女士为审计与风控
委员会委员，由唐稼松先生担任主任委员。
董事会选举独立董事沈小平先生、独立董事唐稼松先生、董事张羽翀先生为薪酬与考
核委员会委员，由沈小平先生担任主任委员。
董事会选举董事长许铭先生、董事张贤先生、独立董事黄亚钧先生和独立董事会沈小
平先生为战略投资委员会委员，由许铭先生担任主任委员。
审计与风控委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会的任期与本届董事会任期相
同。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于聘任公司首席执行官的议案
根据董事长提名，董事会同意聘任张贤先生为公司首席执行官。任期与本届董事会任
期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于聘任公司首席财务官、副总裁的议案
根据首席执行官提名，董事会同意聘任宗欢女士为公司首席财务官兼财务负责人，于
建军先生、丁田先生、王芳女士为公司副总裁。任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、关于聘任公司董事会秘书的议案
根据董事长的提名，董事会同意聘任沈贇先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会
任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海锦江在线网络服务股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 25 日
附件：高级管理人员简历
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附件：
张贤，男，1978 年 2 月出生，工商管理硕士，中共党员。曾任常州金狮自行车集团团
委书记；红星美凯龙家居集团股份有限公司商场总经理、苏南区域总经理、集团营运中心
总经理；红星美凯龙家居集团股份有限公司副总裁。现任本公司董事、首席执行官。
宗欢，女，1980 年 3 月出生，无党派人士，管理学硕士，具有中国注册会计师（CPA）
资格和英国特许公认会计师（ACCA）资格。曾任上海锦江资本股份有限公司计划财务部副
总监、总监，上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司财务采购副总裁，上海锦江国际酒店股
份有限公司共享服务中心副总裁，上海锦江联采供应链有限公司首席财务官、本公司财务
部负责人。现任本公司董事、首席财务官。
于建军，男，1962 年 4 月出生，大专，中共党员。曾任上海锦江汽车服务有限公司外
事汽车公司总经理助理、副总经理、总经理。现任本公司副总裁，上海锦江汽车服务有限
公司董事长、总经理。
丁田，男，1967 年 12 月出生，大专学历。曾任上海锦达电子有限公司财务部经理，
锦江国际（集团）有限公司食品事业部、实业事业部审计室副主任，锦江国际（集团）有
限公司审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司实业事业部、地产事业部财务总监，本
公司首席运营官。现任本公司董事、副总裁，锦海捷亚国际货运有限公司总经理，上海锦
江国际低温物流发展有限公司董事长，上海新天天低温物流有限公司董事长。
王芳，女，1971 年 8 月出生，无党派人士，大学。曾任上海锦江旅游有限公司副总经
理、常务副总经理，上海锦江旅游控股有限公司首席运营官，本公司业务一部总经理。现
任本公司副总裁。
沈贇，男，1978 年 5 月出生，工商管理硕士。曾任上海锦江国际酒店股份有限公司计
划财务部文员、上海锦江资本股份有限公司董事会办公室文员，上海锦江国际旅游股份有
限公司规划发展部副经理、董事会秘书。现任本公司董事会秘书，国泰君安证券股份有限
公司监事。
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