证券代码：600818             股票简称：中路股份             编号：临 2019-013
          900915                       中路 B 股


                       中路股份有限公司
                   九届十三次董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。


      一、董事会会议召开情况
     （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议合法有效。
     （二）通知时间：2019 年 4 月 6 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
     （三）召开时间：2019 年 4 月 16 日下午；
                  地点：上海市威海路 511 号 22 楼会议室；
                  方式：现场结合通讯表决方式。
     （四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。
     （五）主持：陈闪董事长；
             列席：监事：颜奕鸣、边庆华、刘应勇
                     董事会秘书：袁志坚
                     高级管理人员：孙云芳、陈海明


     二、董事会会议审议情况


     1、公司 2018 年度董事会报告；
     表决结果：同意：6 票                  反对：0 票            弃权：0 票


     2、公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算；
     表决结果：同意：6 票                  反对：0 票            弃权：0 票


     3、公司 2018 年度利润分配预案：根据《公司法》和《公司章程》的规定，
经立信会计师事务所(普通特殊合伙)的审计，公司 2018 年度实现归属于上市公
司股东的净利润 5,067,868.66 元，其中母公司净利润 27,161,536.69，按 10％
提 取 法 定 盈 余 公 积 金 2,716,153.67 元 ， 加 年 初 母 公 司 未 分 配 利 润
148,472,848.08 元 ， 2018 年 末 母 公 司 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
172,918,231.10 元。按照《公司章程》的现金分红有关条款的规定，公司按照
惯例每三年进行一次现金分红，且以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实
现的年均归属于上市公司股东净利润的 30%，提议以公司截止 2018 年 12 月 31
日的总股本 321,447,910 股为基数，对公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.50
元（含税）进行分配，共分配利润 16,072,395.50 元(含税)，结余未分配利润
156,845,835.60 元转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增。
    表决结果：同意：6 票           反对：0 票        弃权：0 票


    4、《公司 2018 年年度报告》及摘要；
    表决结果：同意：6 票           反对：0 票        弃权：0 票


    5、公司 2018 年度内部控制评价报告：（详见上海证券交易所网站《中路
股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》）
    表决结果：同意：6 票           反对：0 票        弃权：0 票


    6、关于拟对可供出售金融资产计提减值准备的议案: 拟对公司所投资企业
神雾科技集团股份有限公司、北京福瑞通科技有限公司、上海轺辂信息技术有
限公司分别计提 643.50 万元、125 万元、325 万元减值准备。
    表决结果：同意：6 票           反对：0 票        弃权：0 票


    7、关于聘请审计机构及审计费用的议案：经公司董事会审计委员会九届三
次会议提议，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
财务报告和内部控制审计机构，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协
商确定。公司 2018 年度财务报告和内部控制审计费用分别为人民币 60 万元和
30 万元。
    表决结果：同意：6 票           反对：0 票        弃权：0 票


    8、关于预计 2019 年日常经营性关联交易的议案：同意 2019 年度将与公
司实际控制人陈荣先生及控股股东上海中路（集团）有限公司及其所属或其它
关联企业进行日常经营性关联交易，2019 年度预计关联交易金额不超过人民币
7000 万元。
    本议案涉及关联交易事项，关联董事陈闪、刘堃华、王进回避表决。
    表决结果：同意：3 票          反对：0 票      弃权：0 票



    9、关于追加增资建设绩溪中路高空风能发电项目的议案：同意对绩溪中路
高空风能发电项目进行追加增资，首期建设装机容量为 10 兆瓦的高空风能发电
站项目投资概算从 0.93 亿元追加至 1.75 亿元。
    表决结果：同意：6 票          反对：0 票      弃权：0 票


    10、关于择机出售财务性投资股权的议案：同意择机减持宏东渔业股份有
限公司、山东蓝海股份有限公司、深圳市牙邦科技股份有限公司、北京梦知网
科技有限公司、上海大黍保信息技术有限公司、上海辉明软件有限公司、天津
西权科技合伙企业（有限合伙）、广东美电贝尔科技集团股份有限公司 8 家公司
全部或部分股权，全权授权公司管理层以协议转让、参与其它上市公司发行股
份购买资产、回购、挂牌竞价出让等方式出让，出让价格授权管理层协商确定。
    表决结果：同意：6 票          反对：0 票      弃权：0 票


    其中第 1、2、3、7、8、10 项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，
股东大会通知另行公告。


    三、报备文件
    1、公司九届十三次董事会决议
    2、中路股份有限公司关于九届十三次董事会相关事项的独立意见
    特此公告


                                                中路股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年四月十八日