证券代码：600818                股票简称：中路股份                   编号：临 2020-042
           900915                           中路 B 股


                    中路股份有限公司
        九届二十八次董事会（临时会议）决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。

      一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关
规定，会议合法有效。
    （二）通知时间：2020 年 10 月 12 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
    （三）召开时间：2020 年 10 月 16 日；
                地点：上海；
                方式：通讯表决方式。
    （四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。
    （五）主持：陈闪董事长；
            列席：监事：颜奕鸣、边庆华、刘应勇
                  董事会秘书：袁志坚
                  高级管理人员：孙云芳、陈海明

      二、董事会会议审议情况
     1、关于协议出让云帐房网络科技有限公司部分股权的议案：同意以云帐房网络科
技有限公司（下称云帐房）当前估值 2.8 亿美元共计向 Eager Mind Limited、Great Lion
Global Limited 和 Fengyuan Investment Management Limited 出让 4.2857%股权，其
中分别以 500 万美元向 Eager Mind Limited 和 Great Lion Global Limited 各出让云
帐房 1.7857%股权；以 200 万美元向 Fengyuan Investment Management Limited 出让云
帐房 0.7143%股权。（详见公司于 2020 年 10 月 20 日披露的《中路股份有限公司出售云
帐房网络科技有限公司部分股权公告》（临 2020-043））
     本议案尚需提交公司股东大会审议。因云帐房无法提供其审计评估报告，为保证全
体股东利益，公司控股股东上海中路（集团）有限公司（下称中路集团）及关联董事陈
闪、王进、刘堃华将回避表决
     表决结果：同意：3 票          反对：0 票         弃权：0 票

    2、关于预计 2020 年度日常经营关联交易的议案：同意与公司控股股东中路集团
控股的江苏那米之家科技有限公司进行日常经营性关联交易，2020 年度预计关联交易金
额为不超过 400 万元，根据订单要求予以供货。（详见公司于 2020 年 10 月 20 日披露的
《中路股份有限公司关于预计 2020 年日常经营性关联交易公告》（临 2020-044））
    本议案尚需提交公司股东大会审议，由于上述议案涉及关联交易，中路集团及关联
董事陈闪、王进、刘堃华将回避表决
    表决结果：同意：3        反对：0         弃权：0
    公司独立董事根据相关规定对本议案发表了独立意见。
     3、关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会（第四十四次）的议案：同意于 2020
年 11 月 5 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会（第四十四次），审议：1、关于协议
出让云帐房网络科技有限公司部分股权的议案；2、关于预计 2020 年度日常经营关联交
易的议案，会议筹备工作授权公司董事会秘书组织实施。（详见公司于 2020 年 10 月 20
日披露的《中路股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会（第四十四次）的
通知》（临 2020-045））
     表决结果：同意：6 票          反对：0 票      弃权：0 票



    特此公告。




                                                         中路股份有限公司董事会
                                                           二〇二〇年十月二十日