证券代码：600818           股票简称：中路股份                编号：临 2020-049
          900915                      中路 B 股


                 中路股份有限公司
   关于第一大股东签署股份转让意向性协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：
        中路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一大股东上海中路（集团）
        有限公司（以下简称“中路集团”或“甲方”）拟将其持有的 3,700 万股公司股份
        （占公司总股本的 11.51%）转让给株洲动力谷产业投资发展集团有限公司（以下
        简称“动力谷”或“乙方”）。本次转让完成后，中路集团直接持有公司股份
        91,180,734 股，持股比例由 39.88%变为 28.36%；中路集团及其一致行动人持股比
        例将由 39.99%变为 28.47%，仍将持有公司股份 91,521,052 股，该事项不会导致
        公司第一大股东及公司控制权发生变更。
        本次签署股份转让协议的仅为意向性协议，最终以双方签署的正式转让协议为准。
        公司将持续关注本次股份转让的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披
        露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
        相关事项不会导致公司控制权及实控人发生变更，公司高管团队及正常生产经营
        活动的稳定不受影响。


    一、交易概述
    （一）公司第一大股东中路集团于 2020 年 11 月 4 日与动力谷签订《股份转让意向协议》，
中路集团拟将其持有的 3,700 万股公司股份（占公司总股本的 11.51%）转让给动力谷。本
次转让完成后，中路集团及其一致行动人仍将持有公司股份 91,521,052 股，占公司总股本
的 28.47%，该事项不会导致公司第一大股东及公司控制权发生变更。
    （二）中路集团拟转让股份目前处于冻结状态，在正式协议签署前，需保证目标股份不
受权益限制。


    二、协议签署双方基本情况
    （一）中路集团基本情况
    公司名称：上海中路（集团）有限公司
    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    主要经营场所：上海市浦东新区花木路 832 号
    法定代表人：陈荣
    统一社会信用代码：91310000631341979G
    成立日期：1998-12-03
    注册资本：30,000 万元人民币
    经营范围：高科技项目开发，信息与生物技术，国内贸易（除专项规定），投资经营管
理，文化传播，有色金属、化工产品及原材料（除危险品）的销售（依法须经批准的项目，
                                         1/3
经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （二）动力谷基本情况
    公司名称：株洲动力谷产业投资发展集团有限公司
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    股权结构图：




    截止本公告披露日，公司及控股股东与动力谷之间不存在任何产权、业务、资产、债权
债务、人员等方面的关系。
    主要经营场所：湖南省株洲市天元区株洲大道 898 号高科总部壹号 A 座 5 层
    法定代表人：鲁俊
    统一社会信用代码：91430211MA4Q7GWH2D
    成立日期：2019-01-03
    注册资本：120,000 万元人民币
    经营范围：非融资担保活动；供应链管理服务活动；资产管理活动；投资咨询服务；企
业管理咨询；房屋租赁；实业投资。
    公司背景：动力谷作为高新区金融服务实体经济的抓手，由株洲高新技术产业开发区管
理委员会实际控制。动力谷通过对全区现有金融资源及产业政策进行梳理，整合高新区现有
政策性、服务性、非营利性金融资源，进一步发挥金融对实体经济发展的支撑作用。
    财务情况：
                                                                  单位：人民币万元
     项目               2020 年 6 月 30 日                    2019 年
   资产总额                226615.51                         131891.67
   负债总额                151989.76                         56745.88
   资产净额                 74625.75                         75145.79
   营业收入                 97541.22                          7144.17
    净利润                  -617.67                           526.50
 扣非后净利润               -617.67                           526.50
                                                       （上述财务数据均未经审计）
    资金来源：高科集团出资，为动力谷自有资金。
    三、股份转让协议的主要内容
    （一）甲方拟将其持有的 3,700 万股公司股份协议转让给乙方，并以本协议签署日前一
个交易日收盘价【9.32 元/股】的 92%【8.57 元/股】作为转让价格，总价约为 3.17 亿元。
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支付方式为现金。
    （二）乙方将对本公司进行尽职调查并完成内部审批后，与甲方就后续交易进行实质性
洽商并签订具有约束力的正式股份转让协议。
    （三）甲方承诺在本协议签订后，进一步推动甲方及本公司与乙方的项目合作洽谈，在
正式协议签署前，承诺与乙方就产业化落地签署相关合作协议。
    （四）违约责任：任何一方不履行本协议的义务或履行协议义务不符合约定的，违约方
应赔偿守约方的经济损失。甲乙双方同意，如因相关监管部门要求，乙方无法履行本协议约
定或履行协议义务不符合规定的，不视为乙方违约。


    四、本次股份转让对公司的影响
    如果本次股份转让最终实施完成，公司股权结构将发生重大变化。本次股份转让后，中
路集团仍为公司第一大股东，持股比例将变为 28.37%；动力谷将成为公司第二大股东，该
事项不会导致公司第一大股东发生变更。公司实际控制人通过转让股份，与国有投资人形成
战略合作，有利于改善其流动性，筹集产业化资金，加快产业化进程。
    项目合作的框架内容主要为：合作组建产业基金、建设靹米皮加工制造基地、展示中心、
总部基地等内容，但具体协议还待进一步协商确定。
    本次通过协议转让引入国有战略投资人，旨在强化公司大股东实力，促进公司业务发展、
改善公司经营状况。


    五、风险提示
    此次签署的协议仅为意向性协议，最终以双方签署的正式转让协议为准，正式协议的签
署时间及能否签署存在不确定性。
    公司将持续关注本次股份转让的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。



    六、备查文件
    《上海中路（集团）有限公司股份转让意向协议》




    特此公告。




                                                           中路股份有限公司董事会
                                                             二〇二〇年十一月五日




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