证券代码：600818           股票简称：中路股份              编号：临 2020-051
          900915                     中路 B 股
                  中路股份有限公司
        关于第一大股东签署股份转让意向性协议
                的补充暨风险提示公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 11 月 5 日披露了《中
路股份有限公司关于第一大股东签署股份转让意向性协议的公告》（临 2020-049），公司第
一大股东上海中路（集团）有限公司（以下简称“中路集团”）拟将其持有的 3,700 万股公
司股份以协议方式转让给株洲动力谷产业投资发展集团有限公司（以下简称“动力谷”）。正
式协议能否顺利签署存在极大不确定性，现将相关风险提示如下：

    一、中路集团资金高度紧张，普通账户股份均处于质押或冻结状态，能否顺利转让
存在高度不确定性
    中路集团拟转让股份目前仍处于冻结及质押状态，在正式转让协议签署前，其需保证目
标股份能顺利解冻。中路集团目前资金高度紧张，需与多方债权人协商解冻及解质安排,后
续能否顺利协商完成/签署协议、转让股权存在极大不确定性。

    二、目前协议对违约责任没有具体约定，约束力很弱
    意向性协议约定，任何一方不履行本协议的义务或履行协议义务不符合约定的，违约方
应赔偿守约方的经济损失。但对于经济损失的认定方式、赔偿方式，意向性协议中均未有具
体约定，约束性很弱，敬请广大投资者谨慎投资。

    三、正式协议签署尚需动力谷完成尽调及内部审批程序，能否顺利签署存在极大不
确定性
    中路集团当前与动力谷签署的仅为意向性协议，相关正式协议签署将以动力谷尽调完成
后内部审批通过为准，能否最终签署正式转让协议并顺利转让股份存在极大不确定性，敬请
广大投资者谨慎投资。

    四、中路集团目前资金高度紧张，签署意向性协议不能从根本上改变中路集团及公
司的资金状况
    中路集团目前已到期未兑付的有息负债规模约达 8.32 亿元；公司信贷借款中，由控股
股东关联方提供担保的借款为 5,000 万元，占公司借款总额的比重 71.43%。签署意向性协
议不能从根本上改变中路集团及公司的资金状况，敬请广大投资者谨慎投资。

    五、最终交易价格将在正式协议中进行确定
    意向性协议中约定，本次转让对价拟定为 8.57 元/股，公司股份对应每股转让价格不低
于正式协议签署日公司股票大宗交易价格范围的下限。
    根据相关法律法规，上述股份的最终交易价格将在符合上述定价原则的基础上，由双方
根据法律法规友好协商，以正式协议签署日作为确定交易价格的基准日，并在正式协议中
进行确定。公司将及时披露转让双方进行商谈后确定的正式转让协议，敬请广大投资者谨慎
投资！

    特此公告。
                                                           中路股份有限公司董事会
                                                             二〇二〇年十一月六日
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