证券代码：600818                 股票简称：中路股份                  编号：临 2023-005
          900915                           中路 B 股
                   中路股份有限公司
         十届十八次董事会（临时会议）决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。
     一、董事会会议召开情况
（一）2023 年 3 月 17 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。公司十届十七次董事会
（临时会议）《关于控股子公司日常经营性关联交易的议案》由于关联董事陈敏未予以回
避表决，决议无效，故将该议案重新提交十届十八次董事会（临时会议）审议。由于本次
交易洽谈紧急，根据《董事会议事规则》的相关规定，本次临时董事会免于提前三日通
知，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）召开时间：2023 年 3 月 18 日；
                 地点：公司会议室；
                 方式：通讯表决方式。
（三）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人，关联董事陈敏出席会议回避表决。
（四）主持：陈闪董事长；
      列席：监事：颜奕鸣、张彦、陆永健
             董事会秘书：袁志坚
             高级管理人员：孙云芳
      二、 董事会会议审议情况
    关于控股子公司日常经营性关联交易的议案：同意公司全资子公司上海永久进出口有
限公司向上海满电未来智能科技有限公司销售电动自行车 6 万辆，总金额为 12,620.40 万
元（含税）。本议案须提交公司股东大会审议。同意提交股东大会批准前，将根据合同条款
小批量、分批次先行组织生产销售。
    表决结果：同意：5 票        反对：0 票        弃权：0 票，关联董事陈敏不参加表决
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中路股份有
限公司关于预计 2023 年度日常关联交易公告》（编号：临 2023-006）。股东大会通知另行
公告。
    三、备查资料
（一）公司十届十八次董事会（临时会议）决议
（二）中路股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见
（三）中路股份有限公司独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见

    特此公告。

                                                                  中路股份有限公司董事会
                                                                        2023 年 3 月 21 日