证券代码：600679   900916   股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股     编号：临 2019-016


            上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                   关于监事会主席辞职的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019
年 3 月 15 日收到公司监事会主席冯波先生的书面辞职报告，冯波先生因到龄退
休，申请辞去公司监事会主席职务。冯波先生辞职后，不再担任公司任何职务。
    鉴于冯波先生辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，冯波先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任
监事填补其空缺后生效。在此之前，冯波先生将继续按照法律法规和《公司章程》
的有关规定，履行监事会主席职责。公司监事会将尽快提名新的监事候选人，提
交公司股东大会选举。
    公司监事会对冯波先生在任职期间的勤勉尽责工作和为公司发展、监事会建
设所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。




                                  上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会
                                                    2019 年 3 月 16 日