证券代码：600679   900916        股票简称：上海凤凰    凤凰 B 股       编号：2023-003


            上海凤凰企业（集团）股份有限公司
              第十届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2023 年
1 月 11 日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第九次会议的通知，会议于
2023 年 1 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事
10 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，
是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于增补胡伟先生为公司董事的议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于增补胡伟先生为公司董事的公告》（2023-004）
    二、审议通过了《关于全资子公司华久辐条对外财务资助的议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内 容 详 见 《上 海 凤 凰关 于 全 资 子公 司 华 久辐 条 对 外 财务 资 助 的 公 告 》
（2023-005）
    三、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内 容 详 见 《 上 海 凤 凰 关 于 召 开 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》
（2023-006）
    特此公告。


                                      上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                                          2023 年 1 月 14 日