上海凤凰企业(集团)股份有限公司

  2023 年第一次临时股东大会资料




         二〇二三年一月三十日
        上海凤凰企业（集团）股份有限公司
       2023 年第一次临时股东大会会议议程


会议时间：2023年1月30日14：30
会议地点：上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室

主持人：总经理郭建新
会议议程：
一、总经理郭建新先生宣布会议开始
二、审议议案：
    1.关于增补胡伟先生为公司董事的议案
三、股东代表发言

四、推选会议监票人和计票人
五、股东对审议议案进行表决
六、会场休息（统计投票结果）

七、宣布表决结果
八、律师宣读股东大会法律意见书
九、宣布股东大会结束




                             上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                                       2023 年 1 月 30 日



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上海凤凰 2023 年第一次临时股东大会资料之一




             上海凤凰企业（集团）股份有限公司
             关于增补胡伟先生为公司董事的议案

各位股东：

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名胡伟先生为公司第十届
董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格
审查，现提名胡伟先生为公司第十届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通
过之日起至第十届董事会届满之日止。
    公司独立董事及公司董事会已对胡伟先生的学历、工作经历等基本情况进行
充分了解，认为其担任公司董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
    提请大会予以审议。




                                    上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

                                                 2023 年 1 月 30 日




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附：

                        胡伟先生简历
   胡伟，男，1974 年 9 月生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境
外永久居留权。曾任金山区枫泾镇副镇长，上海市金山区国有资产监督管理委
员会党委委员、副主任，上海金山市场有限公司党委书记、董事长，现任上海
金山资本管理集团有限公司党委书记、董事长。




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