证券代码：A股     600695     股票简称：A股 大江股份             编号：临2013-016

          B股     900919               B股 大江B股



          上海大江食品集团股份有限公司
  关于召开第二十一次股东大会(2012 年年会)的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。
     重要内容提示
    ●会议召开时间：2013 年 6 月 28 日下午 2 点
    ●会议召开地点：上海松江区文诚路 765 号上海新晖大酒店 12 楼黄山厅
    ●会议方式：现场方式
    一、会议基本情况：
    1、会议召集人：董事会。
    2、会议方式：现场会议。
    3、会议时间：2013 年 6 月 28 日（星期五）下午 2 点开始。
    4、会议地点：上海松江区文诚路 765 号上海新晖大酒店 12 楼黄山厅（地铁 9
号线大学城站转松江 13、12 路公交，文诚路江学路（新晖大酒店）站下车）。
    5、股权登记日：A 股股东：2013 年 6 月 18 日；B 股股东：2013 年 6 月 21 日
（B 股股东的最后交易日为 2013 年 6 月 18 日）。
    二、会议审议事项：
     1. 《2012 年度董事会工作报告》；
     2. 《2012 年度财务决算报告》；
     3. 《2012 年度利润分配预案》；
     4. 《2012 年度监事会工作报告》；
     5. 《2012 年度独立董事工作报告》；
     6. 《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》；
     7. 《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》；
     8. 《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》；
     9. 《关于 2012 年度会计师事务所审计费用和聘用 2013 年度审计机构的议
         案》；

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    10. 《关于授权公司管理层办理保本型理财产品的议案》；
    11. 《关于修改﹤公司章程﹥部分条款的议案》；
    12. 《2012 年年度报告》；
    上述议案内容将于 2013 年 6 月 21 日之前登载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    三、会议出席对象
    1、截至 2013 年 6 月 18 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算责
任有限公司上海分公司登记在册的公司全体 A 股股东；截至 2013 年 6 月 21 日（星
期五）下午交易结束后在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的
公司全体 B 股股东（B 股股东的最后交易日为 2013 年 6 月 18 日）。因故不能亲自
出席会议的股东，可以书面授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    3、见证律师、公司董事会特邀人员。
    四、会议登记办法
    1、登记方法：
    （1）个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记；凡委托他人出席会议的，
应同时持授权委托书（见附件）和代理人身份证办理登记。
    （2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书（见附件）、
出席人身份证办理登记。
    （3）不能前来办理登记的股东可于 2013 年 6 月 25 日 16:00 时之前以信函到
达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述     1、(1)   (2)款所列
的证明材料复印件及联系方法。
    2、登记时间：2013 年 6 月 25 日 9:00--- 16:00，逾期不予受理。
    3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 “维一软件”
    （纺发大楼）靠近江苏路
    轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出
    公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、
    20 路、825 路、138 路、71 路、925 路
    五、其他事项
    1、本次股东大会会期半天，参加股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费
自理。
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    2、联系方式：
    （1）地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），邮编：200050。
    （2）电话：86-21-52383305。
    （3）传真：86-21-52383305。
    （4）联系人:周小姐

    特此公告。
                                                      上海大江食品集团股份有限公司
                                                                        2013 年 6 月 7 日
附件：
                                  授权委托书


    兹委托               先生（女士）代表本单位（本人）出席上海大江食品集
团股份有限公司第二十一次股东大会(2012 年年会)，并对会议审议事项行使如下
表决权：
    1、对召开股东大会的公告中第                ~           项审议事项投赞成票；
    2、对召开股东大会的公告中第                ~           项审议事项投反对票；
    3、对召开股东大会的公告中第                ~           项审议事项投弃权票；
    4、对可能纳入议程的临时提案      □    有/       □    无表决权；
    5、未作具体指示的事项，代理人         □       可以/   □   不可以按自己的意愿表
决。
    委托人签名（法人股东由法定代表人签名并盖公章）：
    委托人身份证号码：（法人股东企业营业执照注册号）
    委托人持股数：
    委托人股东帐号：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    本授权委托书自签署之日起生效，至本次会议结束终止。
    注：委托人应在授权委托书相应“□”中用√明确表示；本授权委托书打印件和复印件

均有效。



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