证券代码：A股   600695       股票简称：A股 大江股份             编号：临2013-018

          B股   900919                 B股 大江B股

            上海大江食品集团股份有限公司
      关于第七届董事会第四次全体会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    上海大江食品集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第四次全体会
议于 2013 年 8 月 9 日在华一大厦七楼召开，本次董事会会议的会议通知于 2013
年 7 月 29 日以书面、电子邮件等方式发出，符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。公司董事会有 9 名成员，均亲自出席本次会议。会议由俞乃奋董事长主
持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议，会议审议通过如下决议：
    1. 审议通过《2013 年半年度报告及报告摘要》，内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过《关于 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。表决结果：9 票同意，0 票弃权，
0 票反对。
    3. 审议通过《关于变更分公司注册地址和经营范围的议案》，表决结果：9 票
同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                                上海大江食品集团股份有限公司
                                                              2013 年 8 月 13 日




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