证券代码：A股    600695      股票简称：A股 大江股份             编号：临2013-019

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                上海大江食品集团股份有限公司
            第七届监事会第四次全体会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    上海大江食品集团股份有限公司第七届监事会第四次全体会议于 2013 年 8 月
9 日在公司总部召开，本次监事会会议的通知于 2013 年 7 月 29 日以书面、电子邮
件等方式发出，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会现有成员 3
名，其中 2 名亲自出席会议，李宏兵委托监事会主席罗锦程出席并代为表决。本
次会议由监事会主席罗锦程先生主持，会议经审议通过如下决议：
    1、审议通过《2013 年年度报告及报告摘要》。
    审议意见：监事会审议了公司 2013 年半年度报告及报告摘要，并列席公司七
届四次董事会，听取公司经营层对 2013 年半年度报告及报告摘要编制的解释及董
事会对报告及报告摘要审议的表决。我们认为公司 2013 年半年度报告及摘要的编
制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定及中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息反映了公司当期的经营管
理及财务状况；没有发现参与半年度报告及摘要编制和审议的人员违反保密规定
的行为。
    2、审议通过《关于 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    特此公告。
                                         上海大江食品集团股份有限公司监事会
                                                              2013 年 8 月 13 日




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