证券代码：A股   600695       证券简称：A股 大江股份             编号：临2014-018

          B股   900919                 B股 大江B股

                     上海大江食品集团股份有限公司
                   第七届监事会第五次全体会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    上海大江食品集团股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第五次全体会
议于 2014 年 4 月 25 日在公司总部召开，监事会成员全部亲自出席了会议，会议
由监事会主席罗锦程先生主持，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议经审议通过如下决议：
     1、审议通过《2013 年度监事会工作报告》，本议案提交股东大会审议。
     2、审议通过《2013 年度财务决算报告》。
     3、审议通过《2013 年度利润分配预案》。
     4、审议通过《关于核销应收款项的议案》。本次核销的坏账已全额计提坏账
准备，核销后不会对公司当期损益产生影响，同意公司本次坏账核销事项。
     5、审议通过《关于对公司及子公司应收账款计提特别坏账准备的议案》。
     6、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
     7、审议通过《2013 年年度报告及报告摘要》。
     8、审议通过《2014 年第一季度报告全文及正文》。
     9、对 2013 年年度报告和 2014 年第一季度报告审核意见：
    监事会审议了公司 2013 年年度报告和 2014 年第一季度报告，并列席公司七
届五次董事会，听取公司经营层对年报和季报编制的解释及董事会对年报和季报
的审议表决。公司 2013 年年度报告和 2014 年第一季度报告的编制和审议程序符
合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定及中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息反映了公司当期的经营管理及财务状况；
没有发现参与报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。监事会审议了立信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2013 年度标准无保留意见审计报告，认为该
报告客观、真实、公允地反映了公司本 2013 会计年度的经营成果。
    特此公告。
                                         上海大江食品集团股份有限公司监事会
                                                              2014 年 4 月 29 日
                                                                               1