上 海大江食 品集团股份有 限公司

                    独 立董事关于修订利润分配政策

                   及 ⒛ 13年 度未进行利润分配的意见
     根据 《 、《证券法 》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》
 (中 国证监会令 [⒛ ⒅ ]57号   )、   《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项
的通知》(证 监发 [2012]37号 )以 及 《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海
证券交易所上 市公司现金分红指引》等有关规定 ,发 表如下独 立意见     :




     一 、关于修订利润分配政策的独立意见

     公司结合实际情况 ,对 《公司章程 》中有关利润分配政策相关条款进行了修
改完善 。 对于 《公司章程》中有关利润分配政策相关条款的修改 ,我 们认为本
次 《公司章程》中有关利润分配政策相关条款的修改 ,其 实质是为了进一步完善
公司的利润分配政策 ,重 视对投资者的合理回报 ,促 进公司持续 、健康 、稳定的
发展 。修改的内容既符合对投资者的良好回报 ,也 符合公司的实际情况 ,修 改程
序符合中国证监会和 上海证券交易所的有关规定 。我们同意本次 《公司章程》中
有关利润分配政策相关条款的修改 。
     二、对公司 ⒛ 13年 度未做出现金分红预案的独立意见

     我们认为公司 (母 公司 )⒛ 13年 度可供分配利润为负数 ,公 司做出的 ⒛ 13
年度不进行现金分红预案符合公司实际情况 ,不 存在损害投资者特别是中小股东
利益情形 。我们对 ⒛13年 度利润分配预案无异议 。




独 立 董事   :
                                         冫枷‰
                                           (冯 幼荪 )              (杨 旌 )

                                                             ⒛ 14年 4月 25日