证券代码：A股    600695        证券简称：A股 大江股份           编号：临2014-014

          B股    900919                 B股 大江B股



                          上海大江食品集团股份有限公司

                            关于董事兼总裁变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    2014 年 4 月 25 日，公司收到董事兼总裁朱汉辉先生《关于辞去董事和总裁的
申请报告》，朱汉辉先生考虑到公司业务未来转型发展的要求，向董事会提出辞去
其所担任的董事和总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定,朱汉辉先生的董
事辞职自辞职报告送达董事会时生效。朱汉辉先生的辞职不会导致公司董事会成员
低于法定人数的情况，不会对公司董事会的运作产生影响。
    公司第七届董事会第五次全体会议决定推选龙炼先生为董事候选人，批准朱汉
辉先生辞去总裁职务的申请，并聘任董事长俞乃奋女士暂兼任总裁职务。
    作为香港资深的食品行业高级企业领导人，朱汉辉先生在担任公司副董事长、
总裁期间，为扭转大江食品业务的亏损局面，为食品业务的转型，做了大量的工作，
做出了重要贡献，董事会和管理层对朱汉辉先生的努力和成绩表示感谢。
    特此公告。
                                                   上海大江食品集团股份有限公司
                                                                2014 年 4 月 29 日