证券代码：A股 600695 股票简称：A股 大江股份 编号：临2014-024
B股 900919 B股 大江B股
上海大江食品集团股份有限公司
关于第二十二次股东大会（2013 年年会）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
本次股东大会没有新提案提交表决；
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
上海大江食品集团股份有限公司第二十二次股东大会（2013 年年会）于 2014
年 6 月 18 日在上海松江区文诚路 765 号上海新晖大酒店 12 楼黄山厅召开，本次
股东大会由公司董事会召集，董事长俞乃奋主持会议。本次会议网络投票表决时
间为 2014 年 6 月 18 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～ 15:00。
股东出席的情况：
出席会议的股东和代理人代表账户数 75
A 股股东代表账户数 29
B 股股东代表账户数 46
所持有表决权的股份总数（股） 276,646,122
A 股股东持有股份总数 244,654,861
B 股股东持有股份总数 31,991,261
占公司有表决权股份总数的比例（%） 38.7894%
A 股股东持股占股份总数的比例 34.3038%
B 股股东持股占股份总数的比例 4.4856%
参加网络投票的股东及股东代表人数 33
所持有表决权的股份总数（股） 21,777,754
占公司有表决权股份总数的比例（%） 3.0535%
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 8 人，出席会议 8
人；公司在任监事 3 人，出席会议 2 人，监事童广圻因事未出席；公司董事会秘
书李冬青出席本次会议；北京市君合律师事务所上海分所律师列席了本次会议。
本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
二、提案的审议和表决情况
1
本次股东大会共审议了二十三项议案，其中第 2 项议案有 11 个子议案组成。
本次股东大会议案中，第 1、2、3、4、6、7、8、9、10、18、20、21 等十二项议
案为特别决议议案，其余议案为普通决议议案；第 1、2、3、6、8 等五项议案为
关联交易议案，关联股东回避表决。会议采用记名投票表决方式逐项投票表决，
结果如下：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 45,251,250 45,115,485 108,665 27,100 99.7000%
A 股股东 13,259,989 13,215,624 17,265 27,100 99.6654%
B 股股东 31,991,261 31,899,861 91,400 0 99.7143%
（二）审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
1、发行股票的种类和面值
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 45,251,250 45,115,485 91,665 44,100 99.7000%
A 股股东 13,259,989 13,215,624 265 44,100 99.6654%
B 股股东 31,991,261 31,899,861 91,400 0 99.7143%
2、发行方式
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 45,251,250 45,115,485 91,665 44,100 99.7000%
A 股股东 13,259,989 13,215,624 265 44,100 99.6654%
B 股股东 31,991,261 31,899,861 91,400 0 99.7143%
3、发行价格及定价原则
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 45,251,250 45,115,485 91,665 44,100 99.7000%
A 股股东 13,259,989 13,215,624 265 44,100 99.6654%
B 股股东 31,991,261 31,899,861 91,400 0 99.7143%
4、发行数量
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 45,251,250 45,115,485 91,665 44,100 99.7000%
A 股股东 13,259,989 13,215,624 265 44,100 99.6654%
B 股股东 31,991,261 31,899,861 91,400 0 99.7143%
5、发行对象
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 45,251,250 45,115,485 91,665 44,100 99.7000%
A 股股东 13,259,989 13,215,624 265 44,100 99.6654%
B 股股东 31,991,261 31,899,861 91,400 0 99.7143%
6、认购方式
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
2
全体股东 45,251,250 45,115,485 91,665 44,100 99.7000%
A 股股东 13,259,989 13,215,624 265 44,100 99.6654%
B 股股东 31,991,261 31,899,861 91,400 0 99.7143%
7、发行股份的限售期
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 45,251,250 45,115,485 91,665 44,100 99.7000%
A 股股东 13,259,989 13,215,624 265 44,100 99.6654%
B 股股东 31,991,261 31,899,861 91,400 0 99.7143%
8、未分配利润安排
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 45,251,250 45,115,485 91,665 44,100 99.7000%
A 股股东 13,259,989 13,215,624 265 44,100 99.6654%
B 股股东 31,991,261 31,899,861 91,400 0 99.7143%
9、募集资金金额及投向
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 45,251,250 45,115,485 91,665 44,100 99.7000%
A 股股东 13,259,989 13,215,624 265 44,100 99.6654%
B 股股东 31,991,261 31,899,861 91,400 0 99.7143%
10、本次非公开发行股票的上市地点
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 45,251,250 45,115,485 91,665 44,100 99.7000%
A 股股东 13,259,989 13,215,624 265 44,100 99.6654%
B 股股东 31,991,261 31,899,861 91,400 0 99.7143%
11、本次决议有效期
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 45,251,250 45,115,485 91,665 44,100 99.7000%
A 股股东 13,259,989 13,215,624 265 44,100 99.6654%
B 股股东 31,991,261 31,899,861 91,400 0 99.7143%
（三）审议通过《关于公司 2014 年度非公开发行股票预案的议案》。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 45,251,250 45,115,485 91,665 44,100 99.7000%
A 股股东 13,259,989 13,215,624 265 44,100 99.6654%
B 股股东 31,991,261 31,899,861 91,400 0 99.7143%
（四）审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议
案》。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 276,646,122 276,510,357 91,665 44,100 99.9509%
A 股股东 244,654,861 244,610,496 265 44,100 99.9819%
B 股股东 31,991,261 31,899,861 91,400 0 99.7143%
（五）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
3
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 276,646,122 276,510,357 91,665 44,100 99.9509%
A 股股东 244,654,861 244,610,496 265 44,100 99.9819%
B 股股东 31,991,261 31,899,861 91,400 0 99.7143%
（六）审议通过《关于公司与上海绿洲科创生态科技有限公司签订附条件生效的
股份认购协议的议案》。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 45,251,250 45,115,485 91,665 44,100 99.7000%
A 股股东 13,259,989 13,215,624 265 44,100 99.6654%
B 股股东 31,991,261 31,899,861 91,400 0 99.7143%
（七）审议通过《关于公司与中国长城资产管理公司签订附条件生效的股份认购
协议的议案》。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 276,646,122 276,510,357 91,665 44,100 99.9509%
A 股股东 244,654,861 244,610,496 265 44,100 99.9819%
B 股股东 31,991,261 31,899,861 91,400 0 99.7143%
（八）审议通过《关于提请公司股东大会批准绿洲科创及其一致行动人免于以要
约收购方式增持公司股份的议案》 。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 45,251,250 45,115,485 91,665 44,100 99.7000%
A 股股东 13,259,989 13,215,624 265 44,100 99.6654%
B 股股东 31,991,261 31,899,861 91,400 0 99.7143%
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜的议案》。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 276,646,122 276,510,357 91,665 44,100 99.9509%
A 股股东 244,654,861 244,610,496 265 44,100 99.9819%
B 股股东 31,991,261 31,899,861 91,400 0 99.7143%
（十）审议通过《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 276,646,122 276,510,357 91,665 44,100 99.9509%
A 股股东 244,654,861 244,610,496 265 44,100 99.9819%
B 股股东 31,991,261 31,899,861 91,400 0 99.7143%
( 十一) 审议通过《关于未来三年（2014-2016 年）股东回报规划的议案》。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 276,646,122 276,510,357 91,665 44,100 99.9509%
A 股股东 244,654,861 244,610,496 265 44,100 99.9819%
B 股股东 31,991,261 31,899,861 91,400 0 99.7143%
( 十二) 审议通过《2013 年度财务决算报告》。
4
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 276,646,122 276,228,257 91,665 326,200 99.8490%
A 股股东 244,654,861 244,610,496 265 44,100 99.9819%
B 股股东 31,991,261 31,617,761 91,400 282,100 98.8325%
( 十三) 审议通过《2013 年度利润分配预案》，经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，母公司 2013 年度税后净利润为 19,970,943.71 元，累计期末可供分
配的利润为-639,098,216.01 元，决定 2013 年度不分配股利或红利，也不进行资
本公积金转增股本。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 276,646,122 276,228,257 91,665 326,200 99.8490%
A 股股东 244,654,861 244,610,496 265 44,100 99.9819%
B 股股东 31,991,261 31,617,761 91,400 282,100 98.8325%
(十四)审议通过《2013 年度董事会工作报告》 。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 276,646,122 276,228,257 91,665 326,200 99.8490%
A 股股东 244,654,861 244,610,496 265 44,100 99.9819%
B 股股东 31,991,261 31,617,761 91,400 282,100 98.8325%
(十五) 审议通过《2013 年度监事会工作报告》。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 276,646,122 269,753,947 6,848,075 44,100 97.5087%
A 股股东 244,654,861 244,610,496 265 44,100 99.9819%
B 股股东 31,991,261 25,143,451 6,847,810 0 78.5947%
( 十六) 审议通过《2013 年度独立董事工作报告》。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 276,646,122 276,510,357 91,665 44,100 99.9509%
A 股股东 244,654,861 244,610,496 265 44,100 99.9819%
B 股股东 31,991,261 31,899,861 91,400 0 99.7143%
(十七) 审议通过《关于 2013 年度会计师事务所审计费用和聘用 2014 年度审计机
构的议案》，同意公司支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）的 2013 年度审
计费用为 94.22 万元；同意公司依据市场公允价格继续聘用立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为我公司 2014 年度财务报告和内部控制报告的审计机构。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 276,646,122 274,617,400 1,702,522 326,200 99.2667%
A 股股东 244,654,861 244,610,496 265 44,100 99.9819%
B 股股东 31,991,261 30,006,904 1,702,257 282,100 93.7972%
(十八) 审议通过《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》，同意
公司及其控股子公司资产抵押及质押总额不超过人民币 4 亿元额度的前提下，继
续办理相关资产抵押及质押业务。本次资产抵押及质押的授权期限为自 2013 年年
5
度股东大会召开之日后至 2014 年年度股东大会召开之日止。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 276,646,122 275,099,605 607,617 938,900 99.4410%
A 股股东 244,654,861 244,610,496 265 44,100 99.9819%
B 股股东 31,991,261 30,489,109 607,352 894,800 95.3045%
(十九)审议通过《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》，同意公司及其控
股子公司贷款总额不超过人民币 4 亿元额度的前提下，继续办理相关贷款业务。
本次贷款的授权期限为自 2013 年年度股东大会召开之日后至 2014 年年度股东大
会召开之日止。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 276,646,122 275,099,605 607,617 938,900 99.4410%
A 股股东 244,654,861 244,610,496 265 44,100 99.9819%
B 股股东 31,991,261 30,489,109 607,352 894,800 95.3045%
( 二十) 审议通过《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》，同意公司及
其控股子公司对外担保总额为人民币 2 亿元额度的前提下，公司继续为公司控股
子公司续借或新增借款提供担保。本次对外担保的授权期限为自 2013 年年度股东
大会召开之日后至 2014 年年度股东大会召开之日止。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 276,646,122 269,635,847 6,684,075 326,200 97.4660%
A 股股东 244,654,861 244,610,496 265 44,100 99.9819%
B 股股东 31,991,261 25,025,351 6,683,810 282,100 78.2256%
(二十一) 审议通过《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 276,646,122 276,510,357 91,665 44,100 99.9509%
A 股股东 244,654,861 244,610,496 265 44,100 99.9819%
B 股股东 31,991,261 31,899,861 91,400 0 99.7143%
(二十二) 审议通过《关于董事会增补董事的议案》，同意推选龙炼先生担任公司
董事，任期自股东大会批准日起至本届董事会任期届满之日。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 276,646,122 276,500,357 91,665 54,100 99.9473%
A 股股东 244,654,861 244,610,496 265 44,100 99.9819%
B 股股东 31,991,261 31,889,861 91,400 10,000 99.6830%
(二十三) 审议通过《2013 年年度报告》。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 276,646,122 276,500,357 91,665 54,100 99.9473%
A 股股东 244,654,861 244,610,496 265 44,100 99.9819%
B 股股东 31,991,261 31,889,861 91,400 10,000 99.6830%
6
三、律师见证情况
本次股东大会聘请北京市君合律师事务所上海分所董剑萍、牛元栋律师出席并
出具法律意见书，主要法律意见如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序，符合中国法律、法规、《公司章程》
及《股东大会规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
上海大江食品集团股份有限公司
2014 年 6 月 20 日
7
