上海大江食 品集团股份有限公司

              独 立董事关于聘任高级管理人员的独 立意见

    上 海 大 江食 品集 团股份有 限公司独 立 董事王天东 、冯幼荪和杨旌认真 审查 了

公司第七届董事会 ⒛ 14年 度第 一 次临时会议 中 《关于聘任和 调整 高级管理人 员

及其薪酬标准 的议 案 》,按 照 国家有 关法律 、法 规及 中 国证 监会 的有 关规 定和本

公司章程 的规 定 ,发 表 意见如 下   :




    1、   通 过对 龙炼 先 生 、马志雄 先 生及李 行军先生简历 的阅读及其他方面 的调

查 ,我 们认为其任 职 资格和条件符 合 国家有 关法律 法规和 《公 司章程 》 的规 定   ,




均具备担任 公 司高级管 理人 员 的任职 资格和条件 。董事会聘任和 调整 高级管理人

员是公 司进 军养 老业务 ,实 施 战略转 型 的需要 ,符 合 公司战略发展 的要求 。

    2、   此 次制 定 的高级管 理人 员薪酬标准依 据行 业和地 区的薪酬 水平 并结合 公

司实 际情况而确 定 ,由 董事会提名 、薪酬 与考核委 员会 拟定 ,并 提 交董事会 审议   ,




不存在损 害公司及股 东利 益 的情 形 ,符 合 国家相 关法律 、法 规 的规 定 。




 (以 下无 正 文 ,为 签 字页 )
(本 页无 正文 ,为 独 立 董事 关于聘任 高级管 理人 员的独 立 意见签字 页 )




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               (冯 幼荪 )                 (王 天 东 )                 (杨 旌 )




                                                                2014年 1月
                                                                             1
                                                                                 日
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                   (本 页无正文氵为独立
                                          董事关于聘任高级管理人 员的独立意见签 字 )
                                                                                  页




                独立 麾事   :




                                (王 天东   )           (冯 幼荪)              (杨      旃)



                                                                           20Ⅱ   ‘丰1月
                                                                                            l Ei