证券代码：A股 600695 股票简称：A股 大江股份 编号：临2014-028
B股 900919 B股 大江B股
上海大江食品集团股份有限公司
关于 2013 年年报中募投项目有关数据的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
公司于 2014 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了
公司 2013 年年度报告全文。在年报“第四节 董事会报告”之“投资状况分析”
之“3、募集资金使用情况”之“（2）募集资金承诺项目使用情况；（3）募集资
金变更项目情况”的披露中，由于 2013 年募集资金投资项目处于建设期，尚未能
正常实现效益，不适宜用效益指标衡量该项目的进展情况，故未明确列示 2013 年
项目的预计收益数以及实现的效益数。
经过公司审慎考虑，为更准确地反映募集资金投资项目前期收益情况，使投
资者对募集资金投资项目情况有更深入的了解，公司对 2013 年年报中募集资金投
资项目有关数据依据审慎测算口径进行更正，披露项目的预计收益数及相关效益
数，具体如下：
更正前:
（2）募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
是 未达
变更原
否 募集资 是否 到计
募集资金 募集资金 产生 因及募
承诺项 变 金本年 符合 项目 预计 划进
拟投入金 实际累计 收益 集资金
目名称 更 度投入 计划 进度 收益 度和
额 投入金额 情况 变更程
项 金额 进度 收益
序说明
目 说明
现代化
禽肉深
加工产 13,678.74 100.0 不适 不适
是 13,669.57 1,859.86 是 注1 注2
业链升 （注 3） 7% 用 用
级改造
项目
研发中
心建设
不适 不适 不适
项目补 是 4,473.60 4,473.60 4,473.60 是 100% 注2
用 用 用
充流动
资金
不适
合计 / 18,143.17 6,333.46 18,152.34 / / / / /
用
1
注 1：根据公司的发展规划及公司公告的可行性研究报告，本项目建设期为自 2011 年 3
月起 3 年，截止 2013 年 12 月 31 日项目尚未进入达产期，尚未能正常实现效益。
注 2：根据大江股份与认购方签订的股份认购协议，大江股份原计划非公开发行 73,694,304
股，募集资金 38,836.90 万元，但因建银国际医疗产业股权投资有限公司最终未参与本次认购，
公司本次非公开发行实际募集资金净额为 181,431,737.92 元，大幅低于上述项目原计划投入募
集资金总额。鉴于目前国内整体资金紧张、借贷成本高，同时考虑到国内外宏观经济形势、
公司所处经济环境等因素，为降低财务成本，提高募集资金使用效率，更好的保护投资者利
益，为投资者创造价值。为此，公司做出适当变更调整如下：
将现代化禽肉深加工产业链升级改造项目投资规模由 43,731.84 万元变更为 14,456.55 万
元，其中使用募集资金 13,669.57 万元，将原计划由公司建设的冷链物流升级改造变更为租赁
第三方物流；将终端零售网络由 2 家旗舰店、500 家社区店变更为 10 家大中型店和 140 家社
区型"大江上选"连锁门店。该议案已于 2012 年 10 月 23 日公司 2012 年度第二次临时股东大会
会议审议通过。
将原计划投资于"研发中心建设项目"的募集资金 4,473.60 万元变更为永久性补充流动资
金，主要用于公司的日常生产经营。该议案已于 2013 年 4 月 18 日公司 2013 年度第一次临时
股东大会会议审议通过。资金于 2013 年 4 月 19 日从募集资金专户中国农业银行股份有限公
司上海水清南路支行转入公司一般账户。
公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构已分别对上述变更事项发表意见。
注 3：现代化禽肉深加工产业链升级改造项目截至期末累计投入金额 13,678.74 万元，其
中包括因募集资金产生的净利息 9.17 万元也投入至该项目。
（3）募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
变更投资项目资金
18,143.17
总额
是
否
变更
符
对应的 变更项目 本年度 项目 产生 未达到计
变更后的 累计实际 合 项目进
原承诺 拟投入金 投入金 的预 收益 划进度和
项目名称 投入金额 计 度
项目 额 额 计收 情况 收益说明
划
益
进
度
现代化
现代化禽
禽肉深
肉深加工
加工产 不适 不适
产业链升 13,669.57 1,859.86 13,678.74 是 100.07% 上表注 1
业链升 用 用
级改造项
级改造
目
项目
研发中心
研发中
建设项目 不适 不适
心建设 4,473.60 4,473.60 4,473.60 是 100% 不适用
补充流动 用 用
项目
资金
不适
合计 / 18,143.17 6,333.46 18,152.34 / / / /
用
更正后：
（2）募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺 是否 募集资金 募集资金 募集资金 是否 预计收 产生收益 是否 未达 变
项目进度
项目 变更 拟投入金 本年度投 实际累计 符合 益 情况 符合 到收 更
2
名称 项目 额 入金额 投入金额 计划 预计 益说 原
进度 收益 明 因
及
募
集
资
金
变
更
程
序
说
明
现代
化禽
肉深
加工 年均税
13,678.74 -2,987.96 注
产业 是 13,669.57 1,859.86 是 100.07% 前利润 否 注1
（注 3） （税前） 2
链升 2300.37
级改
造项
目
研发
中心
建设
不适 不适 注
项目 是 4,473.60 4,473.60 4,473.60 是 100% 不适用 不适用
用 用 2
补充
流动
资金
合计 / 18,143.17 6,333.46 18,152.34 / / / / / /
注 1：由于本公司前次非公开发行实际募集资金净额为 181,431,737.92 元，大幅低于上述
项目原计划投入募集资金总额 38,836.90 万元。为此，公司对现代化禽肉深加工产业链升级改
造项目的投资规模大大缩减，将原计划由本公司建设的冷链物流升级改造变更为租赁第三方
物流，并将不符合战略调整的资产予以了处置；将终端零售网络由 2 家旗舰店、500 家社区店
变更为 10 家大中型店和 140 家社区型"大江上选"连锁门店。由此导致原投资方案的规模效应
无法体现，而且近两年食品安全事件频出，影响整体行业发展，故截止 2013 年 12 月 31 日该
项目未能实现良好效益。
注 2：现代化禽肉深加工产业链升级改造项目投资规模由 43,731.84 万元变更为 14,456.55
万元，其中使用募集资金 13,669.57 万元，将原计划由公司建设的冷链物流升级改造变更为租
赁第三方物流；将终端零售网络由 2 家旗舰店、500 家社区店变更为 10 家大中型店和 140 家
社区型"大江上选"连锁门店。该议案已于 2012 年 10 月 23 日公司 2012 年度第二次临时股东大
会会议审议通过。
原计划投资于"研发中心建设项目"的募集资金 4,473.60 万元变更为永久性补充流动资金，
主要用于公司的日常生产经营。该议案已于 2013 年 4 月 18 日公司 2013 年度第一次临时股东
大会会议审议通过。资金于 2013 年 4 月 19 日从募集资金专户中国农业银行股份有限公司上
海水清南路支行转入公司一般账户。
公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构已分别对上述变更事项发表意见。
注 3：现代化禽肉深加工产业链升级改造项目截至期末累计投入金额 13,678.74 万元，其
中包括因募集资金产生的净利息 9.17 万元也投入至该项目。
（3）募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
变更投资项目资
18,143.17
金总额
变更后 对应的 变更项目 本年度 累计实际 是 变更项 产生收 项目进 是 未
的项目 原承诺 拟投入金 投入金 投入金额 否 目的预 益情况 度 否 达
3
名称 项目 额 额 符 计收益 符 到
合 合 收
计 预 益
划 计 说
进 收 明
度 益
现代化 现代化
禽肉深 禽肉深 上
年均税
加工产 加工产 -2,987.96 表
13,669.57 1,859.86 13,678.74 是 前利润 100.07% 否
业链升 业链升 （税前） 注
2300.37
级改造 级改造 1
项目 项目
研发中
心建设 研发中 不 不
项目补 心建设 4,473.60 4,473.60 4,473.60 是 不适用 不适用 100% 适 适
充流动 项目 用 用
资金
合计 / 18,143.17 6,333.46 18,152.34 / / / / /
上述更正之内容，不影响公司 2013 年年度报告其他内容，更正后的 2013 年
年度报告全文(修订版)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请投资者
查阅。
特此公告。
上海大江食品集团股份有限公司
2014 年 7 月 9 日
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