证券代码：A股   600695       证券简称：A股 大江股份             编号：临2014-032

          B股   900919                 B股 大江B股



                  上海大江食品集团股份有限公司
                第七届董事会第六次全体会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    上海大江食品集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第六次全体会
议于 2014 年 8 月 15 日在公司总部召开，本次董事会会议的会议通知于 2014 年 8
月 4 日以书面、电子邮件等方式发出，符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。公司董事会现有 9 名成员，亲自出席本次会议的董事有 6 名。董事长俞乃奋
委托董事李冬青出席并表决，董事俞乃雯委托董事龙炼出席并表决，独立董事冯
幼荪委托独立董事杨旌出席并表决。本次会议由李冬青董事兼副总裁主持，监事
会成员、其他高级管理人员列席了会议，会议审议通过如下决议：
    1、审议通过《2014 年半年度报告及报告摘要》，内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过《关于修订＜内幕信息及知情人管理制度＞的议案》，内容详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    3、审议通过《关于修订＜董事会审计委员会议事规则＞的议案》，内容详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。


                                                上海大江食品集团股份有限公司
                                                              2014 年 8 月 19 日




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